经核查独立董事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 上海纳尔实业股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 严杰先生、蒋炜先生、张薇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-025 上海纳尔实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3343 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、顾金申、游爱国等 13 名特定投 资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,280,803 股，发行价为每股人民币 11.36 元，共计募集资金 27,582.99 万元，坐扣承销和保荐费用 350.00 万元(含税，其 中包含待抵扣增值税进项税额 19.81 万元)后的募集资金为 27,232.99 万元，已 由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 28 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集资金净额为27,124.06万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 《验资报告》（天健 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——蒋炜 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠 实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 会议 | 应出席 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 投票次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海纳尔实业股份有限公司 √是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会现就提名徐艳辉为上海纳尔实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 被提名人符 ...

公司2023年度董事会工作报告 各位董事： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会坚定不移的围绕公司战略，勤勉尽责地开展各项 工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划， 落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度总体经营情况 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,487,454,504.69 | 1,618,314,816.20 | -8.09% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 100,190,503.7 | ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-032 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票的议案》。董事会同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象 何正光、尤睿已获授但尚未解锁的5.9627万股限制性股票。根据2022年第一次临 时股东大会的授权，公司将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定办理限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计 5.9627万股。 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.9627万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少5.9627万股, 公司总股本将由34,220.8675万股变更为34,214.9048万股。注：34,220.8675万 股为截至本公告日的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本数， 其中包含已公告（公告编号：2023-049、2024-003）的因个人离职涉及回购注销 的3名激励对象合计12.0372万股，但还未在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的 相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-033 上海纳尔实业股份有限公司 为提高公司决策效率，满足控股子公司经营及业务发展需要，根据公司及控 股子公司2024年度经营计划及融资安排，预计公司与控股子公司2024年度将为控 股子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不 超过4亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为控股子公司担保额），上述 预计担保额度为公司与控股子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保 总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。担保期限 为1年，并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构 商讨有 ...

上海纳尔实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023年度，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业收 入148,745.45万元，同比下降8.09%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 10,021.89万元，同比下降71.53%。2023年度受后疫情时代影响，受国内经济复苏缓 慢、国外俄乌战争持久化及中东巴以战争等事件的影响，国际国内整体经济形势整 体较差，但公司全体上下一心、攻坚克难，公司持续在数字化运营、产品研发创新、 销售渠道优化、精细化管理等方面下功夫；报告期内汽车功能膜持续稳定增长，经 营效益与综合管理水平获得提升。2023年度营业收入下降，主要原因为2022年5月公 司转让所持有的控股子公司深圳市墨库新材料集团股份有限公司股权（以下简称"墨 库新材料"），股权转让后变更为参股子公司，2022年6月开始不在公司合并报表范 围内。2022年度公司合并墨库新材料2022年1-5月销售收入18,937.66万元，剔除该 因素影响，公司2023年营业收入比2022年收入增长4.1%；2023年度净利润下降较大， 主要原因为公司出售墨库新材料部分股权在2022年年报确认投资收益（剔除 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-036 上海纳尔实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 第五届董事会第十次会议，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午14:30在上 海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-030 上海纳尔实业股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 404,367,048.81 | 328,858,845.36 | | 22.96% | ...