上海纳尔实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中，独立董事 2 名，设主任委员 1 名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生， 并报董事会备案。。 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任、并 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-076 上海纳尔实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本事项已经公司2023年12月22日召开的第五届董事会第八次会议、第五 届监事会第八次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 股票方案尚需公司股东大会审议通过，且需获得深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会同意注册后方能实施。 2、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。 3、本次交易涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"或"公司"）于2023年12月 22日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票构 成关联交易的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议 案》，同意科元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）认购公司本次发行的 不超过37, ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-083 1 上海纳尔实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为股份协议转让、表决权委托和科元控股集团有限公 司（以下简称科元控股）认购上海纳尔实业股份有限公司（以下简称纳尔股份、 上市公司或公司）本次向特定对象发行股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动中的股份转让和表决权委托生效后，公司控股股东、实际 控制人发生变化，公司控股股东变更为科元控股，实际控制人变更为陶春风。 一、本次权益变动的具体情况 本次权益变动有股份协议转让、表决权委托和认购上市公司向特定对象发行 股票组成，具体情况如下： 2023年12月22日，游爱国与科元控股签订《股份转让协议》，游爱国向科元 控股转让其持有的上市公司24,199,500股股份。前述股份转让完成后，科元控股 将持有上市公司24,199,500股股份，占公司总股本的 7.07%。 同日，游爱国与科元控股签订《表决权委托协议》，自该协议生效之日起， 游爱国将其持有的上市公司7 ...

上海纳尔实业股份有限公司 向特定对象发行股票预案 股票简称：纳尔股份 股票代码：002825 上海纳尔实业股份有限公司 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 1 上海纳尔实业股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 一、本公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 上海纳尔实业股份有限公司 向特定对象发行股票预案 重大事项提示 一、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第八次会 议 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-074 上海纳尔实业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇 期权业务。 2、投资金额：任何时点的余额不超过等值6,000万美元。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内循环使用。 4、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和 非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险；进行外汇衍生品交易时将 严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作 风险以及银行违约等风险。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用 自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司进行外汇衍生品交易业务。 现将有关事项公告如下： 一、关于开展外汇衍生品交易概述 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避 ...

上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《关于公司向特 定对象发行股票方案的议案》等相关公告。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-079 本次审议通过的有关修订《独立董事工作制度》《关于公司向特定对象发行 股票方案的议案》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公司基于对本 次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期 会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审 议。特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-085 上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2023年12月22日 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，现公司 就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 关于本次特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 ...

上海纳尔实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《公 司章程》等规定，特制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二） 由（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三） 由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或者其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可 ...

信息披露义务人：游爱国 住所：上海市浦东新区****** 通讯地址： 上海市浦东新区新瀚路 26 号 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 12 月 22 日 1 | 信息披露义务人声明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 释义 | 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 | 6 | | 第四节 | 权益变动方式 | 7 | | 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | | 10 | | 第六节 其他重大事项 | | 11 | | 第七节 备查文件 | | 12 | | 附表： | | 14 | 上海纳尔实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海纳尔实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳尔股份 股票代码：002825 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 ...

上海纳尔实业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包括全资子公 司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称"子公司"）开展商品期 货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险， 规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生 不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品期货套期保值业务的品种 公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种与公司生产经营有直接关 系的树脂粉等化工原材料等商品期货合约。 董事会通过之日起的 12 个月内。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 1、公司进行树脂粉等商品期货的套期保值业务，可规避原材料价格大幅度 波动给公司经营带来的不利影响，有效规避价格大幅波动的风险。 2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规，结合实际经营情况 ...