证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-058 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10 月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召 开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2023年10月23日 2 / 2 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 1 / 2 《2023年第 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-059 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10 月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司监事会 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事游志新先生以通讯表 决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士召集和主持，召集和召开 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-057 上海纳尔实业股份有限公司 关于出售参股公司 2%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2023年9月28日，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称 "纳尔股份"、"公 司"、"转让方"）与王首斌（以下简称"创始人"）、张雨洁、深圳匠台技术 合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳匠台"）、深圳市创新资本投资有限公 司（以下简称"深创投"或"受让方1"）、深圳市人才创新创业一号股权投资 基金（有限合伙）（以下简称"人才一号"或"受让方2"）、深圳市稳正长荣 创业投资企业（有限合伙）（以下简称"稳正长荣" 或受让方3）、深圳市宝安 区产业投资引导基金有限公司（以下简称"宝安基金"或受让方4）（其中受让 方1、受让方2、受让方3及受让方4合称"受让方"，王首斌、张雨洁、深圳匠台， 合称"创始股东"）签署了附条件生效的《关于深圳市墨库图文技术有限公司之 投资合同书》，公司将参股公司深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称"墨库 图文"或"标的公司"）2%股权以人民币3, ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-053 上海纳尔实业股份有限公司 关于部分持股 5%以上股东及董监高股份减持计划期 限届满的公告 持股 5%以上的股东王树明先生以及股东杨建堂先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月20日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持 股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-003），股东王树 明先生、杨建堂先生的告知函，由于个人资金需求，计划自本公告披露之日起十 五个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份，王树 明先生计划减持不超过600万股（占公司总股本的2.45%）、杨建堂先生计划减持 不超过700万股（占公司总股本的2.86%）。上述各股东减持股份若采取集中竞价 交易方式的，在任意连续九十个自然日内，其减持股份的总数不得超过公 ...

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"或"公司"）为进一步 拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司国际化进程， 公司拟以自有资金增资全资子公司Nar（HongKong）International Co.,Limited （以下简称"香港纳尔"），拟增资总额11,000,000.00美元，主要用于投资全 资孙公司NAR INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国纳尔"）。本 次增资完成后，公司仍持有香港纳尔100%股权，香港纳尔仍为公司全资子公司。 公司 2023 年9月26日召开第五届董事会第五次会议，审议《关于增资境外 全资子公司的议案》。 根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的 规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易属 于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。 二、增资标的的基本情况 公司名称：Nar（HongKong）International Co.,Limited 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-056 上海纳尔实业股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-054 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司 国际化进程，公司拟以自有资金增资全资子公司香港纳尔国际有限公司，拟增资 总额11,000,000.00美元，主要用于投资泰国纳尔国际有限公司。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议。 2、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 1 / 2 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年9 月21日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二 ...

1 （本页无正文，为《上海纳尔实业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 上海纳尔实业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召开第 五届董事会第五次会议，会议审议了《关于增资境外全资子公司的议案》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，作为公司的独立董事，我们已认真审阅了公司 第五届董事会第五次会议相关会议资料，发表如下独立意见： 一、《关于增资境外全资子公司的议案》的独立意见 公司本次对境外全资子公司进行增资，增强对国际客户和市场的服务效率， 推进公司国际化进程。上述事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小 股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-055 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年9 月21日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增资境外全资子公司的议案》 为进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司 国际化进程，公司拟以自有资金增资全资子公司香港纳尔国际有限公司，拟增资 总额11,000,000.00美元，主要用于投资泰国纳尔国际有限公司。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第五次会议决议。 1 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司监事会 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵贤贤女士 召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-052 上海纳尔实业股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"纳尔股份"） 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）首次授予 的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售的激励对象共83名，可解除限售的 限制性股票共计239.5192万股，占公司当前股本总额的 0.6999%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为：2023年9月12日。 公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）> ...

深圳市全景网络有限公司 上海纳尔实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | 我们也期待研发项目尽快开花结果，但公司氢能源项目的影 | | | 响因素较多，目前仍处于研发试制阶段！ | | | 2、请问游总！公司股价是否低估 | | 投资者关系活动 | 股价高低受多重因素影响，部分系统性因素公司无法直接改 | | 主要内容介绍 | 变。公司将致力于经营好主业，努力提升经营业绩。谢谢你的关 | | | 注！ | | | 3、 ...