西藏高争民爆股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0036 西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了西藏高争民爆股份有限公司（以下简称高争民爆公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高争民爆公司董事 会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2024C ...

西藏高争民爆股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作"）等要求，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事曹敏忠、胡洋瑄、李子扬的独立性情况进行自查并出具 如下专项意见： 经核查独立董事曹敏忠先生、胡洋瑄先生、李子扬先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东担任 任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条，《规范运作》第3.5.4条规定的不得担任公 司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》对独立董事独立性的相关要 求。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2024年4月19日 ...

2023 年度 西藏高争民爆股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA5F0016 西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司全体股东： 我们对后附的西藏高争民爆股份有限公司(以下简称高争民爆公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 高争民爆公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

独立董事曹敏忠2023年度述职报告 曹敏忠：本科学历，工业生产自动化专业，研究员级高级工程师（专业技 术三级）。1983年8月至1986年4月，任兵器工业部重庆六二研究所技术员。 1986年5月至2020年11月，任中国兵器工业第二一三研究所第三研究室副主任、 第九研究室副主任、主任、主任设计师。2009年任工业和信息化部民爆器材行 业专家委员会委员。2018年任工业和信息化部民用爆炸物品行业专家咨询委员 会委员。2019年任国家国防科技工业局国防科技工业安全生产专家。2021年7月 8日起任西藏高争民爆股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体 利益、维护全体股东合法权益勤勉开展工作。现将2023年度任职期内履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （ ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 237 家。 截止至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 西藏高争民爆股份有限公司 董事会审计委员会监督 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告及 内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-010 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 17 日第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：202 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04月19日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年05月06 日（星期一）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"约调研"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-008 西藏高争民爆股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事（如 有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 参与方式 ...

独立董事胡洋瑄2023年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律制度的规定和要求，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体利益、维护 全体股东合法权益勤勉开展工作。现将2023年度任职期内履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 胡洋瑄，男，中国国籍，1964年5月出生，籍贯四川成都，学历本科，专业 法律。1985年1月至1991年1月在四川省政法管理干部学院担任教师；1991年1月 至2002年1月在中国物资储运成都集团公司担任经管处长；2002年1月至今在四川 川达律师事务所担任高级合伙人。2021年7月8日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司召开了股东大会5次， ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-009 西藏高争民爆股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常 运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于购买短期保本型理财产品， 具体情况如下： （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时 闲置自有资金购买短期保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 回报。 （二）委托理财额度 公司使用闲置自有资金进行购买短期理财产品，投资额度合计不超过人民币 6 亿 元（含），上述额度自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动 使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资 额度。 重要内容提示： 1、投资种类及期限：公司委托理财的资金主要用于购买银行机构销售的安全性 较高、流动性较好、风险可控的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年。 2、投资金额：拟 ...

财信证券股份有限公司 关于西藏高争民爆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为西藏 高争民爆股份有限公司（以下简称"高争民爆"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规 和规范性文件的要求，对高争民爆 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 募集资金到位时，初始存放金额 357,365,200.00 元，其中包含用于上市发行 费用 7,837,000.00 元。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司收到募集资金净额为人民币349,528,200.00元。截至2022年12月31日， 累计使用募集资金 346,455,728.03 元。 1 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及 ...