证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-042 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 10 月 21 日第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 ...

西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名诸波为西藏高争民爆股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规 ...

西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-039 《2024 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 1 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 11 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 10 月 21 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：万红路、 王晓、王卿、次仁旺久、拉姆次仁，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃 鑫、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

西藏高争民爆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人诸波作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会提名为西藏高争 民爆股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-040 西藏高争民爆股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 11 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 10 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由公司监事会主席万红路先生召集并主持，列席人员马莹莹 女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会监事仔细核查了《2024 年第三季度报告》，一致认为：董事会编制和审 核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-043 西藏高争民爆股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于续 聘 2024 年审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"或"信永中和"）为公司 2024 年度审计机 构，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为进一 步规范公司选聘会计师事务所程序，推动企业提升审计质量，公司通过公开招标 方式选聘具备证券、期货相关业务审计资格和上市公司审计服务经验与能力的会 计师事务所作为高争民爆财务以及内控审计机构，最终中标单位为信永中和，中 标价格为 104 万元/年，合同期限为 1 年。 信永中和会计师事务所具备 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-041 西藏高争民爆股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司 2024 年 度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团公司"）、 雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称"雅化公司"）进行日常关联交易，关 联交易预计总额为 16,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日 常关联交易预计的公告》。 根据公司及控股子公司日常经营情况，结合 2024 年前期实际发生的关联交 易情况，预计公司及控股子公司拟新增 2024 年度与关联方雅化公司及雅化集团 公司日常关联交易 ...

二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-038 西藏高争民爆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 002827，证券简称：高争民爆）股票交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面及现场询问的方式对公司控股 股东、实际控制人针对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息 ...

李子扬先生因个人原因，现申请辞去其担任的本公司独立董事职务，同时一 并辞去战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根 据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李子扬先生的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后，将不再担任公司及子 公司的任何职务。在新任独立董事就任前，李子扬先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。截止目前， 李子扬先生未持有本公司股票。不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 公司董事会对李子扬先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责表示衷心感 谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选和相 关后续工作。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-037 西藏高争民爆股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到公司独立董事李子扬先生的书面辞职报告，具体情况如下： 西藏高争民爆股份有限 ...

董事会科学技术委员会工作细则 第三条 科技委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 科技委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 科技委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第六条 科技委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 科技委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司技术发 展方向，确保科技创新工作质量和公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保 障公司科技创新战略的有效执行，公司董事会设科学技术委员会（以下简称科技 委员会或委员会），作为负责对公司长期技术研发和重大新产品研发决策进行研 究并提出建议的专门机构。 第二条 为进一步规范董事会科学技术委员会的运作，提高科技管理和服务 水平，推动高争民爆科技创新，促进高原民爆科研成果转化,结合公司实际情况， 特此制定科学技术委员会工作细则。 科技委员会主任委员负责召 ...