提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，董事会设提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序提出意见和建议，向董事会负责并报告工作。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行 使本工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》关于董事义务的规定 适用于提名委员会委员。 第九条 公司董事会办公室是提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会 日常工作联络及相关资料的准备工作，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员 会的相关决议。 第三章 职责权限 第十条 提名委员会负责拟定 ...

董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会成员为 3 名，均为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动丧 失委员资格，公司董事会应当按本工作细则规定进行及时补选。 第一章 总则 第一条 为强化西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，完善公司治理结构，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规的规定，制定本制度，适用于公司及各所属企业、公司能够对其 实施重大影响的参股公司、外部信息使用人。 第二条 公司董事会应当按照深圳证券交易所及本制度相关要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董 事长为公司内幕信息保密工作的第一责任人。公司董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报关于法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应当在书面承诺上签字确认。 第三条 公司董事会办公室具体负责登记、备案和向监管部门报备的日常管 理工作。 第四条 由董事会秘书 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-003 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 8、会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路，西藏高争民爆股份有限公司 3 楼董事会办公室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-002 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2026 年 1 月 22 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 1 月 26 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席高级管理人员： 石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长余文荣先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，高争民爆在互动平台回答投资者提问时表示，公司截至1月9日股东人数为 41000户左右。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the company, Gaozheng Mining Explosives (002827), has communicated to investors that it expects to have approximately 44,000 shareholders by December 31, 2025 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-001 西藏高争民爆股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2026年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：余文荣先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2026年1月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月9日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月9日 9:15至15:00。 3 ...

Group 1 - The core point of the article is that Gaozheng Mining Explosives announced the approval of several proposals at its first extraordinary shareholders' meeting of 2026, including an application for a comprehensive bank credit loan limit [2] Group 2 - The company is actively seeking to enhance its financial capabilities through the proposed bank credit loan [2] - The announcement reflects the company's strategic initiatives to secure funding for future operations and growth [2] - The approval of the proposals indicates a positive response from shareholders towards the company's financial strategies [2]