第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-010 西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 28 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 4 月 8 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁 旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议 由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的议案》 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,692,314,503.93, representing a 9.00% increase compared to ¥1,552,623,468.02 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥148,168,091.37, a significant increase of 51.56% from ¥97,764,289.11 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.54, up 54.29% from ¥0.35 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥126,760,020.60, a 37.77% increase from ¥92,006,228.28 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 16.97%, an increase of 4.74% from 12.23% in 2023[18]. - The company reported a total of ¥21.41 million in non-recurring gains in 2024, a substantial increase compared to previous years, indicating improved financial health[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.692 billion, an increase of 9.00% compared to the previous year[50]. - The civil explosives segment generated revenue of CNY 644.98 million, up 16.40% year-on-year[50]. - The blasting services segment reported revenue of CNY 906.93 million, a growth of 3.01% year-on-year[50]. - The electronic delay module revenue reached CNY 110.84 million, reflecting a significant increase of 53.77%[52]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2024 were ¥2,571,233,117.17, a decrease of 2.14% from ¥2,627,545,634.59 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.91% to ¥925,966,017.64 at the end of 2024, compared to ¥820,075,171.16 at the end of 2023[18]. - The company's cash and cash equivalents net increase was -¥208,996,345.62, reflecting a 167.32% decline from the previous year[74]. - The proportion of cash and cash equivalents to total assets decreased from 28.12% to 20.78%[78]. - Accounts receivable increased by 7.05% to ¥950,436,654.00, indicating a growing reliance on credit sales[78]. - The company reported an asset impairment loss of ¥33,438,861.92, primarily related to goodwill impairment for a subsidiary[77]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥276,643.21, a drastic decrease of 99.48% from ¥53,198,984.30 in 2023[18]. - Operating cash inflow for 2024 reached ¥1,583,515,871.36, a year-on-year increase of 21.86%[74]. - Net cash flow from financing activities fell by 146.09% to -¥152,402,983.71, with cash inflow decreasing by 54.35%[74]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.8 per 10 shares, based on a total of 276,000,000 shares[5]. - The cash dividend amount for the reporting period was CNY 22,080,000, with a distribution ratio of 100% of the profit distribution total[165]. - The net profit attributable to the parent company for the fiscal year 2024 is CNY 148,168,091.37, with a statutory surplus reserve of CNY 15,432,031.41 deducted, resulting in a distributable profit of CNY 279,539,618.60[167]. Operational Efficiency and Safety - The company maintains a zero-accident safety record through comprehensive safety management practices[47]. - The company implemented a "dual director + stationed system" management model to enhance safety management across production sites[58]. - A total of 521 safety production education training sessions were organized, with 3,758 participants throughout the year[58]. - The company has established a comprehensive safety management system, conducting regular evaluations to maintain safety standards across all operational areas[60]. Research and Development - The company has developed over 60 patents and software copyrights for its electronic detonator control modules, focusing on continuous product quality improvement and customer support[39]. - The company is focusing on the development of standardized and operable explosive performance testing methods to ensure safety and reliability in high-altitude operations[70]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[142]. - Research and development expenses increased by 20% in Q3, focusing on sustainable technologies and product innovation[7]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a leading player in the civil explosives sector in Tibet, with a comprehensive business model that includes research, production, sales, and logistics[30]. - The company anticipates continued demand for its products due to significant infrastructure projects outlined in the national "14th Five-Year Plan," particularly in the western regions of China[29]. - The company is expanding its market presence, with plans to enter new regions by Q4 2024[88]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting a deal worth $100 million[141]. Governance and Compliance - The governance structure includes 9 directors, with 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and promoting effective decision-making[114]. - The company has a monitoring system in place with 5 supervisors, including 2 employee representatives, to oversee compliance and financial matters[115]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors through designated channels[116]. - The company has established a Science and Technology Committee to enhance governance and align with the latest regulatory requirements[175]. Environmental Responsibility - The company has invested a total of CNY 306,436.06 in environmental protection measures for 2024, focusing on environmental monitoring, hazardous waste treatment, and maintenance of environmental protection equipment[179]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental parameters, including quarterly testing of wastewater and air emissions[179]. - The company has actively participated in poverty alleviation efforts, purchasing CNY 128,100 worth of products from poverty alleviation initiatives[183]. Personnel and Management Changes - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,448, with 328 in the parent company and 1,120 in major subsidiaries[159]. - The company has a total of 585 production personnel, 127 sales personnel, and 405 technical personnel[160]. - The company is undergoing a leadership transition with multiple personnel changes, including the departure of independent director Li Ziyang on November 8, 2024, for personal reasons[126]. - The company has appointed new directors with terms starting from August 23, 2023, to August 22, 2026[144].

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-012 西藏高争民爆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示 ： 1.西藏高争民爆股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分配预案 为:以公司现有总股本 276,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.80 元(含税)，预计派发现金股利 22,080,000 元(含税)。本年度不送红股， 不以资本公积转增股. 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别于 2025 年 4 月 8 日上午 09:30 及 11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，全票审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。 （一）董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的 相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际 情 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-013 西藏高争民爆股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日上午在公 司三楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红条件 公司董事会将在满足下列条件时履行分红程序： 1.公司当期盈利且累计未分配利润为正； 2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。 （二）中期分红金额 公司 2025 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。 公司计划于 2025 年下半年实施 2025 年中期分红方案。 （四）中期分红授权 董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2025 年中期分红方案，并经 董事会三分之二以 ...

本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 276,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.630000 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年前三 季度权益分派方案已获 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 276,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发现金 19,320,000.00 元，不送股，不进行资本公积转增股本 ...

西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派旦增卓嘎律师、次旺罗布律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件、 行业规定及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司对有关事项的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所 作陈述与说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏珠穆 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-008 西藏高争民爆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 233 人，代表股份 166,416,608 股， 占公司有表决权股份总数的 60.2959%。参加本次会议的中小投资者 232 名，代表股 份 4,675,614 股，占公司有表决权股份总数的 1.6941%。 现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-006 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.预计净利润为正值且属于下列情形之一： 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预告情况 | 项 目 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：13,100.00 万元–17,100.00 万元 | 万元 盈利：9,776.43 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：34.00%–74. 91% | | | 润 扣除非经常性损益 | 盈利：12,100.00 万元–15,800.00 万元 | 盈利：9,200.62 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期增长：31.51%–71.73% | | | 基本每股收益 | 元/股 盈利：0.47 元/股–0.62 | 盈利：0.35 元/股 | 扭亏为盈 同向上升 同向下 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-004 西藏高争民爆股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会及监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 31 日以电话、邮件、书面送达等方 式发出通知，2025 年 1 月 3 日上午 09:30 及 11:30 在公司三楼会议室以现场方 式召开，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》，该议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出 2024 年前三季度利润分配预案：以公司目前总 股本 276,000,000 股，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计 派发 19,320,000.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。自分配预 案披露至实施利润分配的股权登记日期 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-001 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》指引， 给予投资者稳定合理回报的指导意见要求，在符合利润分配原则，保证公司正常 经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》 及《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度前三季度利润分配预案拟定如下： 公司拟以 2024 年 9 月末现有总股本 27,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共派发现金 19,320,000.00 元。不送股，不进行 资本公积转增股本。 自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份 上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分 红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东 回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司 ...