董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会设战略委员会（以下简 称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1 名，董事长为 战略委员会的当然成员。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略委员会主任委员负责 召集和主持战略委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司、股东、特别是中 小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司董事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董事至 ...

信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据法律法规及《西藏高 争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本管理办法所称"信息披露"，是指公司根据《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》《上市公司规范运作指引》等规定的应披露信息，以及深圳证券交易所或 公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响的信息，在规定的时间内、在 规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息 ...

第一章 总则 第一条 为了加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者的相关活动。 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥 董事会作用，提高工作效率，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《西藏高 争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规 则。 第二条 公司按照相关法律法规要求任命董事长、董事、独立董事，并成立 董事会办公室负责处理董事会日常事务。公司董事会对股东会负责，行使法律法 规、公司章程、股东会赋予的职权。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）公司董事为自然人。 （二）符合国家法律法规和有关规定，能维护股东权益。 （三）具有一定的理论水平，熟悉国家的经济政策和有关法律法规，具有胜 任所任职务的组织管理能力、业务能力、专业知识和工作经验。 （四）廉洁奉公，办事公道。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管 理制度，董事会设薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员 会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关法律法规和规范性文件的 规定，特制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其 他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 薪酬与考 ...

董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现 代企业制度，进一步加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会建设，规范企业董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规及规定，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的前提下，结合公司经营管理的实际需要，将董事会部分职 权授予总经理行使的行为。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：干部及人事工作、规章制度 制定及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及计划、投资项目、资 产处置、财务管理及资金支付、应对风险事件、对外捐赠、关联交易等日常经营 管理事项。 第四条 本办法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。 第二章 授权原则 第六条 授权管理的原则是： （一）审慎原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权； （二）适用原则：应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进 行 ...

第一条 为完善西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《西藏高争民爆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可 以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因 缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 在股东会上拟选举两名或两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明 该次董事的选举采用累积投票制。 累积投票制实施细则 第一章 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范 性文件及《西藏高争民爆股份有限公司章程》，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。 1 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时 ...

子公司董事会及委派董事评价办法 第一章 总 则 第一条 为加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"高争民 爆"）下属子公司董事会规范建设与运行，促进和保障公司委派的董事勤勉履职， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性 文件和《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 参股公司经公司董事会批准或与参股公司其他股东协商一致后，可参照本办法执 行。 第三条 董事会运行重点评价内容包括董事会运行的规范性和有效性两个 方面。规范性主要评价董事会规范建设、权责运行、信息沟通等情况；有效性主 要评价董事会定战略、作决策、防风险功能作用发挥和企业改革发展成效等情况。 第四条 对子公司董事会的评价工作由公司董事会办公室牵头组织，负责制 定评价标准、收集评价信息、汇总分析并形成初步评价意见；对委派到子公司的 董事的评价工作由公司党建工作部（人力资源部）牵头组织，负责组织个人述职、 民主评议及综合评价；公司战略、财务、审计、法务等相关职能部门应根据职责 分工提供专业意见并予以 ...