证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-035 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 29 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 9 月 9 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：万红路、王晓、 王卿、次仁旺久、拉姆次仁，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、王乐、罗乃 鑫。会议由公司半数以上董事推选董事乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的议案》 经公司 2 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-036 西藏高争民爆股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 29 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 9 月 9 日上 午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人，会议由半数以上监事推选万红路先生召集并主持，列席人员马莹莹 女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四 届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规定，第四届监事会监事成员 选举万红路先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-034 西藏高争民爆股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 8 月 26 日以现场会议形 式在公司三楼培训室召开，应到职工代表 63 人，实到代表 59 人，会议由武慧明 先生主持。 经与会职工代表民主选举表决，一致通过以下决议： 选举次仁旺久先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会选举完成之日止。 选举拉姆次仁女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-033 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 26 日。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:1 ...

西藏珠穆朗玛律师事务所 关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 2024.08.26. 1 西藏珠穆朗玛律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：西藏高争民爆股份有限公司 西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派旦增卓嘎律师、次旺罗布律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件、 行业规定及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-032 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面及现场询问的方式对公司控股 股东、实际控制人针对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 西藏高争民爆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 002827，证券简称：高争民爆）股票交易价格连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 2024 年 8 月 15 日 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-028 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 29 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 8 月 8 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由半数监事推选尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹 莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 与会监事仔细核查了《2024 年半年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事 会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 ...

西藏高争民爆股份有限公司 2024 年半年度报告全文 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 9 日 1 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人乐勇建、主管会计工作负责人王乐及会计机构负责人(会计主 | | 管人员)张媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均 | | 不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认 | | 识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 | | 公司日常经营中可能面临的 ...

西藏高争民爆股份有限公司 内审部管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的管 理，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，根据《中华人民共和国审计法》《企业内 部控制基本规范》《关于贯彻执行审计规范的通知》和国家有关政策法规及公司章程的有 关规定，结合公司内部审计工作实际，制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益 性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经 营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 公司所属各全资、控股子公司、分公司均应按照本制度规定，接受内部审计监 督。 第二章 内部审计部管理职责 第四条 内部审计部职责： （一）开展对公司各部门、全资及控股子公司负责人的经济责任审计； （二）对公司及子公司的会计核算工作进行监督检查； （三）在公司审计委员会的直接领导下，负责公司及子公司企业的审计工作。有权要 求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、 报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况； （四）评审企 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-029 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 8 月 8 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9：15-9：25、9：30 ...