独立董事诸波2024年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了相关意 见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开展工作。现将 2024年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独独立董事姓名 | 任职期间报 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事会 | 任职期间报告 | 出席股东大 | | | 告期内董事 | 事会次数 | 参加董事会 | 董事会次 | 次数 | 期内股东大会 | 会次数 | | | 会次数 | | 次数 | 数 | | 次数 | | | 诸波 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ...

独立董事胡洋瑄2024年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了相关意 见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开展工作。现将 2024年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 胡洋瑄，男，中国国籍，1964年5月出生，籍贯四川成都，学历本科， 专业法律。1985年1月至1991年1月在四川省政法管理干部学院担任教师； 1991年1月至2002年1月在中国物资储运成都集团公司担任经管处长；2002 年1月至今在四川川达律师事务所担任高级合伙人。2021年7月8日起任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年，公司召开了股东大会5 ...

独立董事曹敏忠2024年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发 表了相关意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开 展工作。现将2024年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曹敏忠：本科学历，专业工业生产自动化。1983年8月至1986年4月 在兵器工业部重庆六二研究所担任技术员；1986年5月至今先后在中国兵 器工业第二一三研究所第三研究室担任副主任、第九研究室副主任、主 任、主任设计师；2009年1月起在工业和信息化部民爆器材行业专家委员 会担任委员；2018年1月起在工业和信息化部民用爆炸物品行业专家咨询 委员会担任委员；2019年1月起在国家国防科技工业局国防科技工业担任 安全生产专家；2021年7月8日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市 ...

经核查独立董事曹敏忠先生、胡洋瑄先生、诸波先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任 何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条，《规范运作》第3.5.4条规定的不得担任公 司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》对独立董事独立性的相关要 求。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 西藏高争民爆股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作"）等要求，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事曹敏忠、胡洋瑄、诸波的独立性情况进行自查并出具如 下专项意见： 2025年4月10日 ...

西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏高争民爆股份有限公司（以下简 称"公司"或"高争民爆"）自身的经营、管理状况及内部控制制度，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-016 西藏高争民爆股份有限公司 关于补充 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度补充日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次 会议和 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；2024 年 10 月 21 日召开的第四届董事 会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日、2024 年 10 月 22 日在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

西藏高争民爆股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 237 家。 截止至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-014 西藏高争民爆股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"或"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议，本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。现将相关事项公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 1 组织形式：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计 ...

西藏高争民爆股份有限公司 董事会审计委员会监督 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2024 年度财务报告及 内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2024 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 238 家。截止至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-015 西藏高争民爆股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类及期限：公司委托理财的资金主要用于购买银行机构销售的安全性 较高、流动性较好、风险可控的银行存款产品，期限以短期为主，最长不超过一年。 2、投资金额：拟使用不超过 5 亿元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，存款产品项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的 可能性。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四 届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金购买短期银行存款产品的议案》，现将有关事项公告如下： 一、购买短期保本型存款产品概述 本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常 运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于购买短期保本型银行 ...