登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-002 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2026年1月22日以电话、 邮件、书面送达等方式发出通知，2026年1月26日上午09:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席高级管理人员：石科 红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长余文荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 ...

每经AI快讯，高争民爆1月26日晚间发布公告称，公司第四届第十五次董事会会议于2026年1月26日在 公司三楼会议室以现场方式召开。会议审议了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 （记者 曾健辉） 每日经济新闻 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《西藏高争民爆股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和/或董事会秘 书报告，确保及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披 露。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告 （以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据相关法律法规和证监会、深交所发布的规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反 监管规则、不履行或者不正确履行职责、义务或出于其他个人原因，造成年报信 息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与 处理制度。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 年报信息披露发生重大差错，被监管部门采取公开谴责、批评等监 管措施的，公司应当追究相关责任人的责任。实行责任追究 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄 露的，可暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规 范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓或豁免披露情形的，由信息披露义务 人严格按照 ...

西藏高争民爆股份有限公司固定资产管理办法（2025 版暂行） 固定资产管理办法（2025 年版暂行） （一）房屋、建筑物，包括但不限于办公自建房、厂房、仓库、车间、周转 房、水塔、消防池、停车场等。 （二）机器设备，指生产用机器设备。 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"本公司"）固定资 产的管理，确保固定资产的安全、完整，充分发挥固定资产的作用，提高固定资 产的使用效率，根据国家有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 固定资产管理坚持统一领导，归口管理，分级负责，责任到人，物 尽其用，效益优先的原则。 第二章 固定资产标准及分类 第三条 固定资产标准 本办法所称固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、经营管理而持有的， 使用寿命超过一个会计年度的有形资产，当该资产满足：与之有关的经济利益很 可能流入企业且成本能够可靠计量时，应作为固定资产核算。 固定资产的价值判断标准为：单位价值在 5,000 元（含税）以上（包含 5,000 元）。 第四条 固定资产分类 本公司按照用途将固定资产分类： （三）资产使用部门应及时掌握固定资产使用状况，根据使用情况，负责固 定资产的维修。 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会设战略委员会（以下简 称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1 名，董事长为 战略委员会的当然成员。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略委员会主任委员负责 召集和主持战略委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司、股东、特别是中 小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司董事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董事至 ...

信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据法律法规及《西藏高 争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本管理办法所称"信息披露"，是指公司根据《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》《上市公司规范运作指引》等规定的应披露信息，以及深圳证券交易所或 公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响的信息，在规定的时间内、在 规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥 董事会作用，提高工作效率，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《西藏高 争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规 则。 第二条 公司按照相关法律法规要求任命董事长、董事、独立董事，并成立 董事会办公室负责处理董事会日常事务。公司董事会对股东会负责，行使法律法 规、公司章程、股东会赋予的职权。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）公司董事为自然人。 （二）符合国家法律法规和有关规定，能维护股东权益。 （三）具有一定的理论水平，熟悉国家的经济政策和有关法律法规，具有胜 任所任职务的组织管理能力、业务能力、专业知识和工作经验。 （四）廉洁奉公，办事公道。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...