证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-028 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 3 ...

西藏珠穆朗玛律师事务所 关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度股东大会之 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关 法律、法规、规范性文件、行业规定以及《公司章程》的规定，就本次股东大会 1 2024 年度股东大会之法律意见书 致：西藏高争民爆股份有限公司 西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派旦增卓嘎律师、次旺罗布律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则(2025 修订) 》（以下简 称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所关于修改部分 业务规则和业务指南的通知》（深证上〔2025〕223 号）等法律、行 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-026 西藏高争民爆股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 23 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 4 月 28 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席万红路先生召集并主持，马莹莹女士 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关 于<西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-025 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 23 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 4 月 28 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、 达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗 乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关 于<西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步 ...

1、本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 西藏高争民爆股份有限公司监事会关于 《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司监事会结合公示情况对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ...

证券简称：高争民爆 证券代码：002827 西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 2025 年 4 月 - 1 - / 39 西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称"《175 号文》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）（以下简称"《171 号文》"）、《中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《178 号文》"）、 《西藏自治区政府国资委监管企业 ...

西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | 授予限制性股 | 占授予限 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量 | 制性股票 | 股本的比 | | | | | （万股） | 总量比例 | 例 | | | | | | （%） | （%） | | 1 | 乐勇建 | 党委书记、董事长 | 10.000 | 7.348% | 0.036% | | 2 | 巴桑顿珠 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 10.000 | 7.348% | 0.036% | | 3 | 石科红 | 副总经理 | 10.000 | 7.348% | 0.036% | | 4 | 马莹莹 | 董事、董事会秘书 | 9.000 | 6.613% | 0.033% | | 5 | 罗乃鑫 | 副总经理 | 4.500 | 3.306% | 0.016% | | 6 | 张晓蕾 | 副总经理 | 4.000 | 2.939% | 0.014% | | 7 | 胡晓冬 | 党委委员、纪委书记 | 2.000 | 1.470 ...

西藏高争民爆股份有限公司 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-027 西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数 量不超过136.100万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额27,600.000万股 的0.493%。本次授予为一次性授予，无预留部分。 二 O 二五年四月 西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 第一章 公司基本情况 一、公司简介 公司名称：西藏高争民爆股份有限公司 上市时间：2016-12-09 办公地址：拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号 主营业务：许可项目民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；国营贸易管理货 物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门许可证为准）。 所属证监会行业分类：制造业-化学原料和化学制品制造业 | 主要财务数据 | 2024 年 | 2023 年 | 20 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：高争民爆 股票代码：002827 独立财务顾问：中国国际金融股份有限公司 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是 | 备注 | | | | /否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 否定意见或无法表示意见的审计报告 | 是 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际 | 是 ...