Core Viewpoint - Beiken Energy announced the convening of its sixth board meeting on July 30, 2025, to review various proposals, including amendments to existing documents [2]. Financial Performance - For the year 2024, Beiken Energy's revenue composition is as follows: oil and gas exploration and development accounted for 98.84%, while other businesses contributed 1.16% [2].

贝肯能源控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结 构，切实保护投资者、特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分 保障股东特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《贝肯能源控股集团股份有限公司 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司全资、控股子公司涉及关联交易的决策程序和信息披露等关联 交易事项，视同公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 第四条 公司应当在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避 表决制度。 第五 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进贝肯能源控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东，特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等有关法律 法规和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 第一章 总 则 （二）重要性原则：内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则：内部控制应符合国家有关法律法规和中国证监会的有关 第一条 为规范和加强贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保障 公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规以及《贝肯能源控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司根据法律法规的规定和中国证监会的 监管要求，对公司经营与管理过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、 组织体系和控制措施。它是由公司董事会及其审计委员会、经营管理层和全体员 工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规及公司内部规 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，强化对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高 公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与 格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《贝肯能源控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门负责人、各 分（子）公司负责人、控股股东、实际控制人以及参与年报制作、信息披露工作 有关的其他人员（以上统称"信息披露相关人员"）。 第三条 本制度所称年报信息披露重大差错责任追究是指在年报信息披露工 作中，信息披露相 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范贝肯能源控股集团股份有限公司法人治理结构，规范总裁 及其他高级管理人员的工作行为，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，提高决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《贝肯 能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设总裁一名、执行总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名。 公司总裁、执行总裁、财务总监、副总裁、董事会秘书或与上述人员履行相同或 相似职务的其他人员，为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。董事可受 聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数， 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总裁每届任期三年，与每届董事会任期相同，连聘可连任。 第四条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总裁组织其他高级管理人员 负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的职权 第五条 总裁及其他高级管理人员应当具备下列条件： （一） ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜，董事长和董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司战略投资部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。未 经董事会批准，公司任何部门和个人不得自行向外界泄露、报道、传送涉及公司 内幕 ...

第一条 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及 《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并聘请具有证券从业 资格的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息披露做出明确规定。董事会制定详细的募集资金使 用计划，确保公司募集资金使用的规范、公开和透明。 募集资金投资境外项目的，公司 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 贝肯能源控股集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信 息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构或者职能部门、控股 子公司、对公司具有重大影响的参股公司及相关责任人。 第五条 公司董事会应当对内部控制制 ...