证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-079 贝肯能源控股集团股份有限公司 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会 第二次会议、第五届监事会第二十一次会议和公司 2025 年第二次临时股东会审 议通过。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，2025 年 股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修 订的主要内容说明如下： 一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿） 公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括： 公司声明 公司声明 修订本次发行尚需完成的审批情况。 的审批情况； 特别提示 特别提示 发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/ 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 股，同时调整募集资金总额。 本公司及董 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors to enhance its capital strength and support business development, aligning with national energy transition goals and industry policies [1][4][14]. Group 1: Background and Purpose of the Issuance - The issuance is driven by the need for technological innovation and strategic support in the energy sector, particularly in response to the "dual carbon" goals and the transformation towards cleaner energy [1][3]. - The company aims to leverage government policies that encourage the development of green hydrogen and other sustainable energy solutions, positioning itself as a leader in the oil and gas resource development sector [1][2]. Group 2: Financial Aspects of the Issuance - The total amount to be raised from the issuance is capped at 353.16 million yuan, which will be used entirely for replenishing working capital and repaying debts, thereby improving the company's financial structure and reducing financial risks [5][10]. - The issuance price is set at 6.59 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [6][11]. Group 3: Issuance Process and Compliance - The issuance process has been approved by the company's board and supervisory committee, and it complies with relevant laws and regulations, ensuring a fair and transparent process for all shareholders [14][15]. - The issuance is structured to avoid any adverse effects on existing shareholders, with measures in place to protect their interests [15][22]. Group 4: Impact on Financial Metrics - The issuance may lead to a dilution of immediate returns for existing shareholders, but the company has outlined specific measures to mitigate this impact and enhance future profitability [19][20]. - Projections indicate potential changes in key financial metrics post-issuance, with various scenarios analyzed for net profit growth and earnings per share [17][18].

Fundraising Plan - The company plans to raise a total of up to 353.16 million yuan through a private placement of A-shares, with the funds intended for replenishing working capital and repaying debts [2][3]. Necessity and Feasibility of Fundraising - The company is a leading comprehensive service provider in oil and gas resource development, with significant demand for working capital due to the nature of its drilling engineering business [2][3]. - The global natural gas market is expected to remain tight by 2025, creating important market opportunities for the company amid increasing demand and insufficient supply growth [2][3]. - The fundraising will provide necessary financial support for sustainable development and enhance the company's capital strength, aiding in business upgrades [2][3]. Impact on Financial Structure - The company's debt-to-asset ratios over the past three years have been relatively high, at 69.47%, 68.16%, and 62.30%, indicating a need for financial optimization [3]. - The funds raised will help reduce the debt-to-asset ratio, optimize the capital structure, and lower financial risks [3][5]. Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure and a robust internal control environment, ensuring compliance with regulatory requirements for fundraising management [4][5]. - The board will oversee the use of raised funds to ensure they are used appropriately and to mitigate risks associated with fund usage [4]. Operational and Financial Impact - The fundraising is aligned with the company's strategic development needs, supporting stable daily operations and optimizing the business structure [5]. - Post-fundraising, the company's financial condition is expected to improve, with increased total assets and net assets, enhancing its financial strength and risk resistance [5]. Conclusion on Feasibility - The board believes that the fundraising aligns with national industrial policies and legal requirements, improves financial conditions, and enhances sustainable development capabilities, ultimately benefiting all shareholders [6].

Group 1 - The core point of the article is that Beiken Energy announced the approval of several proposals, including the revision of the plan to issue A-shares to specific targets for the year 2025 during the fifth meeting of the sixth board of directors [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of July 30, indicating the company's ongoing strategic planning and capital raising efforts [2] - The specific details of the proposals approved were not disclosed in the article, suggesting potential future announcements regarding the terms and conditions of the A-share issuance [2]

Core Viewpoint - Beiken Energy announced the convening of its sixth board meeting on July 30, 2025, to review various proposals, including amendments to existing documents [2]. Financial Performance - For the year 2024, Beiken Energy's revenue composition is as follows: oil and gas exploration and development accounted for 98.84%, while other businesses contributed 1.16% [2].

贝肯能源控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结 构，切实保护投资者、特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分 保障股东特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《贝肯能源控股集团股份有限公司 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司全资、控股子公司涉及关联交易的决策程序和信息披露等关联 交易事项，视同公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 第四条 公司应当在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避 表决制度。 第五 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进贝肯能源控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东，特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等有关法律 法规和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 第一章 总 则 （二）重要性原则：内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则：内部控制应符合国家有关法律法规和中国证监会的有关 第一条 为规范和加强贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保障 公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规以及《贝肯能源控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司根据法律法规的规定和中国证监会的 监管要求，对公司经营与管理过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、 组织体系和控制措施。它是由公司董事会及其审计委员会、经营管理层和全体员 工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规及公司内部规 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，强化对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高 公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与 格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《贝肯能源控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门负责人、各 分（子）公司负责人、控股股东、实际控制人以及参与年报制作、信息披露工作 有关的其他人员（以上统称"信息披露相关人员"）。 第三条 本制度所称年报信息披露重大差错责任追究是指在年报信息披露工 作中，信息披露相 ...