证券代码：00 2 82 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2 0 24 -0 7 3 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-068）。2024 年 11 月 26 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更 2024 年第四次临时股 东大会召开时间的公告》（公告编号：2024-070），公司于 2024 年 12 月 6 日上 午 10:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-071 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议以传真、电子邮件 和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 1、审议通过了《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》。 公司全资孙公司贝肯能源（香港）有限公司拟向 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD 转让其持 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-070 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于变更 2024 年第四次临时股东大会召开时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 变更后的现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日上午 10:00 开始 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 068），公司现场会议召开时间原定于 2024 年 12 月 3 日上午 10:00 开始，现因 公司工作安排需要，现场会议召开时间变更为 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 开 始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 6 日。除前述变更外，本次股东会其他事项均不变。变更后的会议通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-069 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募股权投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆贝肯 装备制造有限公司（以下简称"贝肯装备"）拟使用自有资金人民币 500 万元与 北京本心投资管理有限公司（以下简称"北京本心投资"）共同投资嘉兴本芯顺 辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴本芯顺辰"），成为其有限 合伙人，从而主要投资国产自研工业控制系统和电子信息系统行业、清洁能源和 电网控制系统行业、机器人等高新科技行业，并以其认缴的出资额为限对嘉兴本 芯顺辰债务承担有限责任。嘉兴本芯顺辰将依照《私募投资基金监督管理暂行办 法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序（以下简称"登记备 案"）。 北京本心投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员均不存在关联关系或利益安排，本心投资未直接或者间接持有公司股份。本 次共同投资事项不构成关联交易，也 ...

北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1银律师事务所 HONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct ,Beijing,China 网址:www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二四年十一月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:贝肯能源控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《贝肯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将具体情况公 告如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 1.8 董事长或经理为公司的 | 1.8 代表公司执行公司事务 | | 1 | 法定代表人。 | 的董事或经理为公司的法定代表 | | | | 人。 | | | 4.2.1 股东大会是公司的权 | 4.2.1 股东大会是公司的权力 | | | 力机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针 | （一）选举和更换董事，决定 | | | 和投资计划； | 有关董事的报酬事项； | | | （二） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-064 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告 审计委员会：黎春女士（主任委员）、李尧先生、杜晨光先生。 上述调整后的专门委员会委员任期自第五届董事会第二十次会议审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 选举黎春女士、杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事。 在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专 门委员会规范运作，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第五届董事会专门委员 会委员进行调整，调整后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下： 战略与投资委员会：陈东先生（主任委员）、杜晨光先生、李尧先生、王忠 军先生； 薪 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-063 贝肯能源控股集团股份有限公司 1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于董事选举完成暨调整董事会专 门委员会委员的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于出售资产的议案》。 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-062 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5、会议主持人：董事长陈东先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:0 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-065 贝肯能源控股集团股份有限公司 4、本次交易仍需交易双方正式签署协议并根据协议完成款项支付、产权交 割等手续后方能正式完成。 二、交易对方的基本情况 企业名称：新疆擎瑞石油技术有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规 划，为进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公 司拟将位于克拉玛依石化园区的工业用地土地使用权及土地上的房屋建筑物以 合计人民币 3,200 万元的含税价格出售给新疆擎瑞石油技术有限公司（以下简称 "擎瑞石油"）。 2、公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于出售资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，本次出售事项在董事会审议 ...