北京中银律师事务所 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor,North Tower of CP Center, GuangHua Road,ChaoYang District , Beijing, China 邮编: 100020 网址:www.zhongyinlawyer.com 传真:65876666-6 电话:65876666 二零二四年五月 f 北京中银律师事务所 关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 关于 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 法律意见书 致:新疆贝肯能源工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-039 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事 同意，会议于 2024 年 5 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由过半数监事推举监事王相磊先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的相关规定，经与会监事充分协商，全体监事一致选举王相磊先生担任公司 第五届监事会主席，任期自监事会审议 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-038 1、本次股东大会的召开时间 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 10:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-032 公司注册地址：克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号 2、变更后 关于拟变更公司名称和注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地 址的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司名称及注册地址拟变更情况 1、变更前 公司中文名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司 公司英文名称：XinJiang Beiken Energy Engineering Co.,Ltd 新疆贝肯能源工程股份有限公司 二、公司名称及注册地址拟变更原因 公司中文名称：贝肯能源（集团）股份有限公司 公司英文名称：Beiken Energy (Group) Co.,Ltd 3、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因 此董事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部 门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括办 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-037 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2、公司于 2024 年 4 月 10 日召开本次员工持股计划第一次持有人会议，审 议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举第 一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划 管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，并召开本次员工持股计 划管理委员会第一次会议，选举余美平先生为本次员工持股计划管理委员会主任， 任期与本次员工持股计划的存续期一致。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第二次会议， 审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》，同意将原监事会主席、非职 工代表监事杜洪凌先生的员工持股计划份额转让给符合购买资格的员工。 二、本次持股计划调整情况 经友好协商及管理委员会认定，根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司第一 期员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划管理委员会拥有"依据本计划草 案相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项； 决策本次员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排" ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 1.1 为维护新疆贝肯能源工 | 1.1 为维护贝肯能源（集团） | | | 程股份有限公司（下称"公司"）、 | 股份有限公司（下称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 公司的组织和行为，根据《中华 | 股东和债权人的合法权益，规范公 | | | 人民共和国公司法》（以下简称 | 司的组织和行为，根据《中华人民 | | | "《公司法》"）和《中华人民 | 共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》"）和《中华人民共和国证 | | | 券法》"）和其他有关规定，制 | 券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 订本章程。 | ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 reached ¥166,598,038.95, a 30.42% increase compared to ¥127,735,360.36 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,902,071.86, a significant turnaround from a loss of ¥6,176,021.45 in Q1 2023, representing a 260.33% increase[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,498,534.43, up 377.97% from a loss of ¥4,136,606.19 in the previous year[5] - Basic earnings per share improved to ¥0.05 from a loss of ¥0.03, marking a 266.67% increase[5] - Operating profit for the current period was ¥13,908,986.48, a significant recovery from a loss of ¥7,391,375.94 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥9,856,988.64, compared to a net loss of ¥7,395,948.90 in the previous period, indicating a turnaround[20] - The company achieved a total profit of ¥13,150,279.80, recovering from a total loss of ¥7,969,335.66 in the previous period[20] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥37,858,659.28, a decline of 756.07% compared to a positive cash flow of ¥5,770,483.26 in Q1 2023[8] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥37,858,659.28, a decline from a net inflow of ¥5,770,483.26 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥88,938,450.52, down from ¥112,341,194.88 at the end of the previous period[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 96,592,690.53 from RMB 137,715,624.78, representing a decline of approximately 29.9%[16] - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,898,366,254.87, a slight decrease of 1.29% from ¥1,923,113,953.42 at the end of 2023[5] - Current assets totaled RMB 1,231,614,126.56, down from RMB 1,242,115,227.99, indicating a decrease of about 0.8%[16] - The total liabilities decreased to RMB 1,288,111,350.70 from RMB 1,310,837,199.48, a reduction of about 1.7%[17] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 601,350,590.76, slightly down from RMB 603,327,357.31, indicating a decrease of approximately 0.3%[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 44.94% to ¥2,050,418.00, reflecting the company's commitment to new project development[8] - The company incurred research and development expenses of ¥2,050,418.00, up from ¥1,414,620.57 in the previous period, reflecting increased investment in innovation[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,615, with the largest shareholder holding 16.37% of the shares[10] - The company plans to implement an employee stock ownership plan, raising up to RMB 15,429,300, with a share price of RMB 4.03 per share, involving 3,828,600 shares[12] - The company completed the transfer of 3,828,600 shares to the employee stock ownership plan account at a price of RMB 4.03 per share on April 9, 2024[13] - The company reported a total of 23 participants in the employee stock ownership plan, including directors, supervisors, and key personnel[12] Operating Costs - Total operating costs for the current period were ¥152,000,646.42, an increase of 13.8% from ¥133,588,751.29 in the previous period[19] - Cash inflows from investment activities totaled ¥4,711,666.91, compared to ¥2,566,901.76 in the previous period, indicating improved investment recovery[22]

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴云义先生和杨凡先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效，吴云义先生和杨凡先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-036 公司及董事会对吴云义先生、杨凡先生在其任职期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 吴云义先生和公司董事、副总裁杨凡先生提交的书面辞职报告。 吴云义先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、提名委员会委员 职务，辞职后吴云义先生将不再担任公司任何职务。截至公告日，吴云义先生持 有公司股份 5,689,000 股。吴云义先生辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 杨凡先生因个人原因，申请辞去公司第五届董 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-031 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委 员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司董事会成员人数 三、对公司的影响 公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于 优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。 本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中 小股东利益的情形。 四、备查文件 《第五届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事 会成员人数，公司董事会成员人 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，本次补选非职工代表监事的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-035 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事 会主席杜洪凌先生的书面辞职报告。因个人原因，杜洪凌先生申请辞去公司监事 会主席、非职工代表监事职务，辞职后，杜洪凌先生将不在公司担任职务。根据 《公司法》《公司章程》等规定，杜洪凌先生的辞职将导致公司监事会人数低于 法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，杜洪凌先生将按照相关规 定继续履行职责。 截至本公告披露日，杜洪凌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。杜洪凌先生任职期间勤勉尽责，维护了公司及股东的利益，公司及公 司监事会对杜洪凌先生担任监事会主席、非职工代表监事期间的辛勤工作以 ...