证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-03 0 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日中午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 4 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监 事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席杜洪凌先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-03 4 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第二次临时股东大会有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-02 9 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 4 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | ...

北京中银律师事务所 关于 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京中银律师事务所 关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:新疆贝肯能源工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定,北京中银律师事务所(以下简称"本所"或"中银") 接受新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所周存 军律师、季亚丽律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年年度股东大会会 议(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召开依法见证,并出具本法 律意见书。 本所声明:本所(或本所律师)仅对本次股东大会的召集和召开程序,召集 人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及会议决议是否符 合有关法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定发表意见,并不对 会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-027 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-026 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月2日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《贝肯能源2023年年度报 告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年04 月18日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁：陈东先生；执行总裁兼财务 总监：王忠军先生；董事会秘书：蒋莉女士； ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-024 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第五届董事会第十三次会议，并于 2024 年 3 月 14 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司 第一期员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-025 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 2.审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等 相关规定，经本次持有人会议征集并提名，同意选举余美平、谢亮、李平为公司 第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。 上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第一 期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意 设立公司第一期员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管 理机构， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 981,020,762.41, representing a 46.61% increase compared to CNY 669,135,097.55 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 43,176,576.90, a significant turnaround from a loss of CNY 318,706,003.90 in 2022, marking a 113.55% improvement[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39,607,002.84, compared to a loss of CNY 202,492,222.15 in the previous year, reflecting a 119.56% increase[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.21, a recovery from a loss of CNY 1.59 per share in 2022, indicating a 113.21% improvement[21] - The total operating revenue reached ¥981,020,762.41, representing a 46.61% increase compared to ¥669,135,097.55 in 2022[51] - The oil and gas exploration and development segment generated ¥977,722,017.32, accounting for 99.66% of total revenue, with a year-on-year growth of 47.29%[51] - The drilling engineering segment contributed ¥878,915,104.81, which is 89.59% of total revenue, showing a 46.82% increase from the previous year[51] - The company reported a revenue of 981.02 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 46.61%, and a net profit of 47.58 million yuan, up 114.37% year-on-year[43] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,923,113,953.42, a decrease of 4.95% from CNY 2,023,170,101.34 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.70% to CNY 603,327,357.31 at the end of 2023, up from CNY 581,786,254.29 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,000,000,000, with cash and cash equivalents increasing to ¥137,715,624.78, representing 7.16% of total assets[76] - Accounts receivable rose to ¥570,764,639.08, accounting for 29.68% of total assets, primarily due to increased revenue scale[76] - Short-term borrowings increased to ¥384,084,730.55, representing 19.97% of total assets, due to higher short-term financing needs[78] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 99,791,279.20, a decrease of 13.85% from CNY 115,831,927.07 in 2022[21] - Operating cash inflow for 2023 was ¥735,528,328.77, a decrease of 10.57% compared to 2022[74] - Investment cash inflow increased by 1.38% to ¥190,231,834.21, while cash outflow decreased by 24.89% to ¥153,047,542.68, resulting in a net cash flow of ¥37,184,291.53[75] - Net cash flow from financing activities improved by 46.23% to -¥82,717,359.19, attributed to reduced guarantee payments and debt repayments[75] Operational Efficiency - The company has acknowledged potential risks in its future operations as outlined in the management discussion and analysis section of the report[3] - The company is focusing on digital transformation and integrating new technologies in oil and gas resource extraction to enhance efficiency and reduce carbon emissions[32] - The company has completed its digital transformation with an investment of about 10 million yuan, achieving online integration of major business activities and management functions[46] - The company aims to enhance its market position by optimizing its client structure and improving cash flow and gross margins through strategic market expansions[44] - The company is exploring new business opportunities in the energy sector, including investments in high-value products derived from "waste gas" resources[48] Research and Development - The company holds 33 authorized patents, including 10 invention patents and 23 utility model patents, reflecting its commitment to technological innovation[42] - The company has completed significant R&D projects aimed at improving drilling safety and efficiency, including the development of a foam drilling technique to mitigate risks in mined-out areas[70] - The R&D team has focused on developing a wireless downhole inclination measurement device, which is expected to improve the accuracy of geological assessments[70] - The company has implemented measures to reduce the risk of accidents related to mud handling, thereby improving overall drilling safety and efficiency[71] - The company is introducing 10 new technical personnel to support the development and promotion of new technologies related to drilling fluids[67] Market Expansion - The company plans to expand its overseas business significantly in 2024, focusing on North America, the Middle East, and North Africa[95] - The company successfully entered the coalbed methane development market in Xinjiang, expanding its client base with strategic customers such as Yaxin Coalbed Methane Group and Guosheng Huidong[44] - The company has established a close cooperation with Halliburton in the Ukrainian market, covering major local clients including Naftogaz and DTEK[38] Human Resources - The company has reduced its workforce by 277 employees, including 31 management personnel, to control management costs and labor expenses[45] - The company's R&D personnel increased to 130 in 2023, a rise of 13.04% from 115 in 2022, with the proportion of R&D personnel in total staff rising from 11.04% to 14.19%[71] - The company has implemented a comprehensive training program, achieving a 100% participation rate in onboarding training for new employees and a 97% participation rate for management training[161] Governance and Compliance - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[109] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, assets, personnel, and finances, ensuring autonomous market operations[115] - The company has a dedicated human resources management department, ensuring independent personnel and salary management[118] - The company has a robust financial management system, operating funds independently without sharing bank accounts with any controlling shareholders or related enterprises[120] Environmental and Social Responsibility - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[172] - The company signed donation agreements of 1.5 million yuan each with Southwest Petroleum University and Yangtze University to establish scholarships for outstanding students[173]