新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 第一节 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，包含商誉的 | | 贝肯能源（北 | 同致信德（北 | | 同致信德评报 | | 资产组纳入评估范围内的 | | 京）有限责任公 | 京）资产评估有 | 刘佳、黄冬雪 | 字（2024）第 | 可收回金额 | 账面价值为 9,693.83 万 | | 司包含商誉在内 | 限公司 | | 010063 号 | | 元，本次采用收益法评 | | 的资产组 | | | | | 估，评估值为 13,720.53 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 审 计 报 告 苏公 W[2024]A195 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月一日 目 录 ● 审计报告 ………………………………… 第 1-4 页 ● 财务报表 …………………………………… 第 5-16 页 ● 财务报表附注 ……………………………… 第17-98页 ● 会计师事务所营业执 照 ● 会计师事务所执业证书 ● 注 册会计师执业证书 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510) 68798988 36 (510) 68567788 mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 管 报 计 苏公 W[2024]A195 号 - 新疆贝肯能源工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称贝肯能源)财务报表,包括 2023 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的 专项审核报告 苏公 W[2024] E1065 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月一日 录 II 我们接受委托,对后附的新疆贝肯能源工程股份有限公司 (以下简称"贝肯能源公司") 《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 ● 关于业绩承诺实现情况的专项审核报 第 1-2 页 告 ……………………………… ● 关于子公司 2023 年度实现情况的专项说 第 3-4 页 明 …………………………… ● 会计师事务所营业执照 ● 会计师事务所执业证书 ● 注册会计师执业证书 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（510）68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztyc ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-023 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年年度股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-014 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计 机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。 该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确 定审计业务费用并签署相关协议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作。规范运作，科学决策，认真研究部署公司重大 生产经营事项和发展战略，促进公司持续、健康、稳定的发展。 公司董事会 2023 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 98,102.08 万元，同比上升 46.61%，净利润 4,758.09 万元，同比上升 114.37%；归属于上市公司股东的净利润 4,317.66 万 元，同比上升 113.55%。 二、报告期内董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议， 对公司各重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开 8 次董事会会议。具体 情况如下： | 会议名称 五届第五次会议 | 2023 | 月 20 日 | 年 2 | 召开时间 | 1、《关于 | ...

021 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024- 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于对下属全资子公司股权内部划转的公告 1、公司名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司 2、统一社会信用代码：916502006978024838 3、注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司股权内 部划转的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转股权情况概述 为适应公司战略发展，公司向全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以 下简称"贝肯成都"）划转公司持有的贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简 称"贝肯北京"）51%的股权。上述股权划转完成后，贝肯成都持有贝肯北京 100% 股权，贝肯北京成为贝肯成都的全资子公司，公司仍为贝肯成都、贝肯北京的最 终控制方。本次股权划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化， 不会对公司权益产生影响。 根据《 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 4 月 1 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-011 新疆贝肯能源工程股份有限公司 会议以现场表决方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-023 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况专 项说明的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，现将贝肯能源（北京）有限责任公司（2023 年变更企业名称） 2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易的基本情况 公司于 2021 年 5 月 21 日分别召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于拟收购贝肯能源（北京）有限责任公司部分股权的议案》， 同意公司拟以自有资金人民币 9078 万元收购杨凡、杨晓燕等（以下简称乙方）持有的 贝肯能源（北京）有限责任公司（2023 年变更企业名称）（以下简称"贝肯能源北京公 司"、 "目标公司"） ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出 席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公 司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 李尧，男，1985 年 10 月出生，研究生学历。2011 年 7 月至 2014 年 1 月任 长城证券股份有限公司高级经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任兴业证券股份 有限公司高级经理；2015 年 5 月至 2019 年 7 月任天风证券股份有限公司执行 董事；2019 年 9 月至 2023 年 7 月任联储证券有限责任公司执行董事。2023 年 8 月至今任华宝证券股份有限公司执行董事。2022 年 5 月至今任贝肯能源独立 董事。 作为公司独立董事， 本人在 2023 ...