公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆贝肯能源工程股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2024] E1062 号 二〇二四年四月一日 目 内部控制审计报告………………………… . ● 会计师事务所营业执照 会计师事务所执业证书 . 注册会计师执业证书 o 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏、 6 (510)68798988 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024] E1062号 新疆贝肯能源工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称贝肯能源)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

017 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024- 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 担保基本情况 为了满足新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"、"贝肯能源"） 下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要， 2024 年公司拟为 公司合并报表范围内子公司提供合计不超过 46,000 万元的担保额度，其中对资 产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 31,000 万元， 对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 15,000 万元。担 保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预 计情况如下： | | | 持股比例 | | 被担保方最 | 截至目前 | 预计担保 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | | | ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立 于 1982 年， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人 为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地 产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次， 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员 近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存 在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-012 新疆贝肯能源工程股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出 合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 刘春秀，女，1971 年 5 月出生，中国注册会计师、中国注册税务师。1993 年 7 月至 1998 年 5 月任新疆油田公司采油一厂经管员；1998 年 6 月至 2000 年 12 月任新疆油田经贸企业集团会计；2001 年 1 月至 2010 年 7 月任克拉玛依市 准噶尔税务师事务所会计；2010 年 8 月至 2015 年 7 月任新疆驰远天合会计师 事务所（有限责任公司）高级项目经理；2015 年 8 月至 2018 年 12 月任新疆中 孚益兴税务师事务所（有限责任公司）高级项目经理；2019 年 1 月至 2014 年 1 月任新疆驰远天合 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申 请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下： 为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开 展，公司 2024 年度拟向各家金融机构融资业务授信申请不超过人民币 16 亿元的 授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额 度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资 产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资 性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利 率、种类以签订的贷 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，新疆贝 肯能源工程股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨庆理先 生、刘春秀女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 x证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 6 (510)68798988 36 (510)68567788 箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024] E1063 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月一日 录 日 | 。 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 第 1-2 页 | | --- | | 金往来情况的专项说明 …………………………… | | ● 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 第 3 页 | | 金往来情况汇总表 · . . . | ● 会计师事务所营业执照 ● 会计师事务所执业证书 ● 注册会计师执业证书 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆贝肯能源工程 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-019 公司董事会近期收到公司内审负责人余美平先生的书面辞职报告。余美平先 生因工作调整原因，申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其 他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，余美平先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对余美平先生担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司 第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任谢亮先生（简历见附件）为 公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开 第五届董事会第十四次会 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范 运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行 职责，2023 年度共召开了 8 次监事会会议，会议的召集召开、监事权利的行使 以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。 2023 年监事会召开会议具体情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日第五届监事会第五次会审议通过了《关于 2022 年度计 提资产减值准备的议案》、《关于变更公司内审负责人的议案》。 2、2023 年 3 月 17 日第五届监事会第六次会审议通过了《关于全资子公司 对外投资设立参股公司的议 ...