1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-078 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 | 股东大会会议记录及保管 12 | | 第七章 | 附则 13 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司股东大会议事规则 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一章 总则 1.1 为规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-075 关于调整回购股份价格上限进一步回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整回购股份方案：在已完成股份回购金额下限基础上，调整股份 回购价格上限为不超过人民币 17.02 元/股（含）（调整后的回购价格上限未超 过公司董事会通过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%）进一步实施回购。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，为了保障新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公 司"）回购股份方案的顺利实施，公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。 具体情况如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-077 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事吴宏山先生递交的书面辞职报告，吴宏山先生因个人原因申请辞去公司 第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司任职。 截至本公告披露日，吴宏山先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及公司监事会对吴宏山先生任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢! 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 6 日 附件：职工代表监事候选人简历如下 侯艳英：女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历， 中级工程师职称。2009 年 11 月至 2017 年 5 月历任新疆贝肯能源工程股份 有限公司化工项目部成本核算员、成本核算主管；2017 年 6 月至 2022 年 12 月历任新疆贝肯化学有限公司市场开发部主管、经理；2023 年 ...

证券代码： 0 0 2 8 2 8 证 券 简 称 ： 贝 肯 能 源 公告编号： 2 0 2 3 - 0 7 3 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举杨庆 理先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会审计委员会成员为刘 春秀女士、李尧先生、杨庆理先生，其中刘春秀女士为主任委员（召集人）。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-07 6 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年第一次临时股东大会有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）11:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-07 2 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 11 月 30 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会专门委 员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 | 1 | | 第三章 | 会议及提案 | 1 | | 第四章 | 会议通知 | 3 | | 第五章 | 会议的召集、召开及主持 | 4 | | 第六章 | 议事和表决 | 6 | | 第七章 | 会议记录 | 8 | | 第八章 | 决议公告 | 9 | | 第九章 | 其他事项 | 10 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会专门委员会实施 为了规范新疆贝肯能源工程股份限公司（以下简称：公司）决策程 序，提高公司董事会决策的科学性，参照中国证监会《上市公司治理准 则》的要求，公司董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计委 员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会。 各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中战略与投资委员会 主任由公司董事长担任，其它专业委员会中独立董事应当过半数并担任 主任委员，主任委员为召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 1 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构和适应公司战略发展需要，健全公司 投资决策程序，提高董事会投资决策的科学性，提高董事会战略管理与 投资决策的效率和水平，增强公司的核心竞争力，根据新疆贝肯能源工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略与投 资委员会，并 ...