证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-060 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于2024年11月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 11 月 7 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于提 ...

基于上述交易事项的有序推进，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》， 提请董事会审议并批准，根据中国现行相关法律法规及《公司章程》的规定，授 权总裁陈东先生代表公司办理如下相关事宜： （1）代表公司签署公司向潜在交易对手 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD（塞 浦路斯共和国注册号 HE 397362）或潜在交易对手指定方转让公司所持有的与目 标公司 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC(乌克兰注册号 41602068)权益相关的交易 文件。 （2）代表公司办理或委托其他人员办理与交易文件所述之交易相关的一切 必要事宜。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-061 授权期限自董事会审议通过之日起至上述相关事宜办理完成之时止。 贝肯能源控股集团股份有限公司 特此公告。 关于提请董事会授权总裁办理相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-059 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易尚需按照相关法律法规及《贝肯能源控股集团股份有限公司章 程》的规定，履行具体审批决策程序，并及时对外披露。 2、本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 3、目前该交易正处于筹划阶段，最终交易能否完成存在不确定性，敬请投 资者注意投资风险。 4、截至本公告披露日，本次交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易 方案仍在论证中。本次交易最终价格将以双方签署的正式协议为准。 一、筹划的交易概述 为进一步优化资产结构，推动公司战略实施，贝肯能源控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之全资孙公司贝肯能源(香港)有限公司拟向潜在交易对 手转让其所持 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC（贝肯能源乌克兰有限公司，以下简 称"乌克兰公司"）100%股权。公司拟同步转让其所持有的对乌克兰公司的部分 债权。 截至本 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-058 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于控股股东减持计划期限届满的公告 公司控股股东陈平贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"贝肯能源"）于 2024 年 7 月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-043）。公司控股股东陈平贵先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式拟减持本公司股 份合计不超过 6,029,628 股（占公司总股本的 3%）。 近日，公司收到陈平贵先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。 截至告知函出具日，陈平贵先生减持股份计划期限已届满，陈平贵先生通过集中 竞价方式减持公司股份 410,000 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贝肯能源控股集团股份有限公司董事会现就提 名杜晨光先生为贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜晨光作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝肯能源控股集团股份有限公司董事会现就提 名黎春女士为贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-055 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 10 月 23 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 现任独立董事杨庆理先生、刘春秀女士自 2018 年 11 月 18 日起开始任职， 连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 声明人黎春作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明 ...

关于拟变更独立董事的公告 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-057 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 公司董事会于近日收到独立董事杨庆理先生、刘春秀女士提交的书面辞职报 告。现任独立董事杨庆理先生、刘春秀女士自 2018 年 11 月 18 日起开始任职， 连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等有关规定，独立董事杨庆理先生、刘春秀女士将不再继续担任 公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。辞职后，杨庆理先生、刘春秀女 士不再担任本公司的任何职务。截至本公告披露日，杨庆理先生、刘春秀女士未 直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》 ...