证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-074 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 | | 4.5.2 股权登记日登记在册的 | 4.5.2 股权登记日登记在册 | | --- | --- | --- | | | 所有股东或其代理人，均有权出席 | 的所有股东或其代理人，均有权出 | | | 股东大会，并依照有关法律、法规 | 席股东大会，并依照有关法律、法 | | | 及本章程行使表决权。 | 规及本章程行使表决权。 | | | 股权登记日与会议日期之间的 | 股权登记日与会议日期之间 | | 2 | 间隔应当不多于七个工作日。股权 | 的间隔应当不少于 2 个工作日且 | | | 登记日一旦确认，不得变更。 | 不多于 7 个 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进新疆贝肯能源工程股份 有限公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）等有关法律法规和《新疆贝肯能源工程股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习， 不断提高履职能力。 第三章 独立董事的任职资格 1 第七条 独立董事必须具有独立性，存在下列情形之一的人员不 得被提名为本公司的独立董事候选人： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等）； （二 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-071 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励 或员工持股计划，本次回购股份的价格为不超过人民币 9.35 元/股（含），回购 股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 披露于 2023 年 5 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-036）。 2023 年 5 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，具体内容 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-070 2023 年 5 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，具体内容详见披露于 2023 年 5 月 25 日的《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2023-038）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末回购股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,395,000 股，占公司目前总股本的 1.19%，最高成交价 为 9.32 元/股，最低成交价为 7.90 元/股，成交总金额为 20,009,695 元（不含 交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 9.35 元/股。本次回购股份符合公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 276,385,258.21, representing an increase of 11.69% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 16,580,588.77, a significant increase of 227.24% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,794,307.40, up 257.99% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.08, reflecting a growth of 214.29% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥671,537,598.19, an increase of 15.9% compared to ¥579,377,510.11 in Q3 2022[23]. - Net profit for Q3 2023 was ¥35,212,614.86, a significant recovery from a net loss of ¥200,466,170.82 in Q3 2022[24]. - The total comprehensive income for the third quarter was ¥45,287,086.97, a significant improvement from a loss of ¥237,356,847.89 in the same period last year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.17, compared to a loss of ¥1.01 per share in the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,925,822,549.03, a decrease of 4.81% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to ¥1,925,822,549.03 as of September 30, 2023, down from ¥2,023,170,101.34 at the beginning of the year[21]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,312,813,334.60, a decrease from ¥1,405,528,889.07 at the start of the year[21]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥615,320,544.12 from ¥581,786,254.29 at the beginning of the year[21]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 8,133,156.70, a decline of 110.60% compared to the same period last year[10]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥561,690,522.78, down from ¥613,301,178.76 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥8,133,156.70, a decline from a positive ¥76,750,877.32 in the same period last year[26]. - Cash outflows from investing activities amounted to ¥24,052,372.93, compared to ¥28,442,406.64 in the previous year[26]. - The net cash flow from investing activities was -¥3,591,188.31, an improvement from -¥18,420,909.10 in the previous year[26]. - Cash inflows from financing activities were ¥283,436,941.32, an increase from ¥262,939,745.71 in the previous year[26]. - The net cash flow from financing activities was -¥4,139,501.17, an improvement from -¥87,288,309.80 in the previous year[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥59,502,306.15, down from ¥98,392,670.02 in the previous year[26]. Inventory and Investments - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 76.18% to CNY 171,818,019.63, attributed to increased contract performance costs and raw material purchases[9]. - The company’s long-term equity investments increased by 112.90% to CNY 38,394,010.36, due to increased investments in joint ventures[9]. - Long-term equity investments increased from 18,033,711.04 yuan to 38,394,010.36 yuan, a growth of approximately 113%[19]. Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 43,613[12]. - The largest shareholder, Chen Pinggui, holds 16.37% of shares, totaling 32,895,000 shares[12]. Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥10,273,572.77, compared to ¥9,631,274.91 in Q3 2022, indicating a growth of 6.7%[23]. - The company reported a significant reduction in credit impairment losses, which decreased to ¥11,460,738.49 from ¥89,280,922.37 in the previous year[24]. - Other comprehensive income for Q3 2023 was ¥10,074,472.11, recovering from a loss of ¥36,890,677.07 in Q3 2022[24]. Corporate Actions - The company plans to invest up to 10 million yuan in a joint venture, maintaining a 15% stake in New Star Huir Green Technology Co., Ltd.[14]. - The acquisition of a 49% stake in Beijing Zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. for 10,328,031 yuan is underway, which will make it a wholly-owned subsidiary[15]. - The company sold 51% of its stake in Baoji Beiken Energy Equipment Design Co., Ltd. for 8,708,184.22 yuan, removing it from the consolidated financial statements[16]. Audit Status - The company’s third-quarter report was not audited[27].

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-06 9 二、监事会会议审议情况 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席杜洪凌先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2023年10月27日中午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-06 8 新疆贝肯能源工程股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2023年10月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninf ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-066 2023 年 7 月 27 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持计划时间过半的公告》（公 告编号：2023-050），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。 截至目前，本次减持股份计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至目前，吴云义先生未减持本公司股票。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于董事减持计划期限届满的公告 公司董事吴云义先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日 在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-065 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励 或员工持股计划，本次回购股份的价格为不超过人民币 9.35 元/股（含），回购 股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 披露于 2023 年 5 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-036）。 2023 年 5 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，具体内容 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-064 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：贝 肯能源，证券代码：002828）在 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 9 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于 股票异常波动情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有 关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 四、风险提示 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司股票交易异常波动期间， ...