北京星网宇达科技股份有限公司 第五条 子公司的董事、监事、高级管理人员及股权代表具有以下职责： (一) 依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责 任； 北京星网宇达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，确保子公司经营管理符合公司总体发展战略，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"包括全资子公司、控股子公司；"全资子公司"， 是指公司持有 100%股权比例的子公司；"控股子公司"，是指公司直接或间接持有 50%以 上股权的子公司，或者持股比例不足 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 人事管理 第三 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集并主持 提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务 ...

北京星网宇达科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参考《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《北京星网宇达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京星网宇达科技股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下： 1. 关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担 保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》等相关规范要求，我们对公司 2023年半年度公司控股股东及 其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，我们认为：公司编制的 《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观、真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-063 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体修订制度及审议情况 如下： | 序号 | 修订制度名称 | 审议通过机构 | | --- | --- | --- | | 1. | 董事会战略委员会工作细则 | 董事会 | | 2. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | | 3. | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | | 4. | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | | 5. | 总经理 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，主要负责审议公司的薪酬管理制度及其实施办法，制定公司董事及高管人员的考核 标准并进行考核，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， "高管人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 2023年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京星网宇达科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特 定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量不超过 30,937,008.00 股。截至 2023 年 3 月 9 日止，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 59 ...

本表已于 2023 年 8 月 17 日获董事会批准。 北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 年期末 2022 占用资金余 | 年 月占 2023 1-6 用累计发生金额 | | 年 月占 2023 1-6 用资金的利息(如 | | 2023 年 1-6 还累计发生金额 | 月偿 | 2023 年 1-6 末占用资金余额 | 月期 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 有) | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | - ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其它公开募 集文件所列用途相一致。公司改变招股说明书或 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-058 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司编制的《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》客观、真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告期内，除公司与子公司之间的非经 营性往来款外，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也 不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及 其他关联方使用的情形。 3. 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 （三）自觉遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展 工作； 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少应当包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战 略委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职责。 第六条 战略委员会委员应当符合下列条件： （一）不具有《公司法》或本公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止情形； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本细则。 （二）具备较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司 ...