北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 （三）自觉遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展 工作； 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少应当包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战 略委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职责。 第六条 战略委员会委员应当符合下列条件： （一）不具有《公司法》或本公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止情形； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本细则。 （二）具备较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 第五条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 遵守的道德规范和行为准则。 北京星网宇达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和其他法律、法规以及《北京星网宇达科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-063 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体修订制度及审议情况 如下： | 序号 | 修订制度名称 | 审议通过机构 | | --- | --- | --- | | 1. | 董事会战略委员会工作细则 | 董事会 | | 2. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | | 3. | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | | 4. | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | | 5. | 总经理 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易、操纵市场等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《北京 星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其它公开募 集文件所列用途相一致。公司改变招股说明书或 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露 信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 者已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息 及其他重大事项信息等。 北京星网宇达科技股份有限公司 （二） 子公司召开股东大会（包括变更召开股东大会日期的通知）、董事会、监事会并作 出决议的事项； （三） 公司或其子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营 相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的 ...

本表已于 2023 年 8 月 17 日获董事会批准。 北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 年期末 2022 占用资金余 | 年 月占 2023 1-6 用累计发生金额 | | 年 月占 2023 1-6 用资金的利息(如 | | 2023 年 1-6 还累计发生金额 | 月偿 | 2023 年 1-6 末占用资金余额 | 月期 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 有) | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | - ...

北京星网宇达科技股份有限公司 第五条 子公司的董事、监事、高级管理人员及股权代表具有以下职责： (一) 依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责 任； 北京星网宇达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，确保子公司经营管理符合公司总体发展战略，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"包括全资子公司、控股子公司；"全资子公司"， 是指公司持有 100%股权比例的子公司；"控股子公司"，是指公司直接或间接持有 50%以 上股权的子公司，或者持股比例不足 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 人事管理 第三 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集并主持 提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-057 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》； 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日 以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十二次会议通知，公司第四届董 事会第二十二次会议于2023年8月17日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。 公司编制和审核《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 《2023 年半年度报告》及《2023 ...