证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-038 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡强，作为深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会提名为 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-039 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗伟豪，作为深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会提名 为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-042 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会现就提名罗伟豪先生为深圳 市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-040 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐沛，作为深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会提名为 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-043 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会现就提名徐沛先生为深圳市 名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-041 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会现就提名蔡强先生为深圳市 名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

1.01 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 叶荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-037 深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 深圳市名雕装饰股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 附件： 1.02 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 陈剑先生为公司第六届 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-044 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股 东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00 开始 ...

独立董事工作制度 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-035 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下： 一、购买银行理财产品的基本情况： （1）农业银行理财产品 1、产品名称：农银理财"农银安心·灵动"120 天人民币理财产品 2、理财金额：人民币 2,000 万元 3、产品类 ...