股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-064 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第五次会议审 议的有关议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议，董事会拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、 刘宗柳先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华 君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-063 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（202 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考 虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的构成 第四条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，具体如下： ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长征求多数董事意见后提名任免，董事会批准。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第四条规定补足委员人数。 深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重 大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市裕同包装科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员 会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会 设主任委员一名。主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展 ...

董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第一章 总则 第六条 薪酬与绩效考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与绩效考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与绩效考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与绩效考核委员会会议并执行 薪酬与绩效考核委员会的有关决议及提出薪酬方案。工作组成员由董事长和公司 第 1 页 共 4 页 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与绩效考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事 长和公司人事等主要部门负责人组成，董事长任组长。工作组可以聘请外部专业 人士提供专业意见。 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（下称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳市裕同包装科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 深圳市裕同包装科技份有限公司独立董事工作制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，规范公司运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司章程 深圳市裕同包装科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

一、回购股份的具体情况 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司于 2022 年 12 月 9 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编 号：2022-059）；回购期间，公司按规定披露了《关于回购股份进展的公告》（公告 编号：2023-001、2023-004、2023-005、2023-008、2023-024、2023-030、2023- 034、2023-046、2023-052、2023-056、2023-060），以上具体内容详见公司在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-061 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于实施回购公司股份期限届满暨股份回购完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-062 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 | 于 | 3 | 本公司 | 深圳云创文化科 | RMB | 100% | 79.47% | 10,000.00 | 0.98% | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 本公司提 | 不超过 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 70% | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | 供担保 | 五年 | | | | 4 | 本公司 | 贵州裕同包装科 | RMB | 80% | 77.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | | ...