证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-070 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月 29日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9:15—下午15:00。 3、股权登记日：2023年12月25日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市裕同包装科技股份有限公司 根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（"裕同科技"或"公司"）的委托， 北京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资 格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《深圳市裕同包 装科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）以视频会议的方 式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（"中国证监 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-067 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、唐宗福先生。 本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本 次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于提高公司 2023 年度至 2025 年度现金分红比例的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司拟将 2023 年度至 2025 年度现金分红比例确定为：若公 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-068 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于提高公司 2023 年度至 2025 年度 现金分红比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年度至 2025 年度现金分红比例提高为：若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，2023 年度至 2025 年度，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归 属于母公司股东净利润的 60%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发 展需要、以及监管机构的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。 公司始终致力于企业发展与全体股东利益紧密融合、相互促进，确保公司长期、 健康、稳定地可持续发展，实现企业整体价值的进一步提升。基于对公司未来发展 前景的良好预期，为更好地回报股东对企业的支持，使企业与投资者共享发展成果， 综合考虑公司的盈利水平和经营性现金流等因素，公司拟提高 2023 年度至 2025 年 度现金分红比例。具体情况如下： 一、现行现金分红 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-066 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、 刘宗柳先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华 君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于提高公司 2023 年度至 2025 年度现金分红比例的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司拟将 2023 年度至 2025 年度现金分红比例确定为：若公司无重大投资计 划或重大现金支出等事项发生，2023 年度至 2025 年度，公司每年以现金形式分 配的利润不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的 60%，具体 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-069 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议的有关议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，董事会拟定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-065 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的提示性公告。 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司审计委员会工作细则 深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，且其中一名独立 董事应是会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 设主任委员一名，主任委员应由独立董事中的会计专业人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 四条规定补足委员人数。审计委员会委员的资格和义务应符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 第六条 审计委员会办事 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修 订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治 理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》，具 体修订情况如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零八条 | 公司设立独立董事，建立独立董 | 公司设立独立董事，建立独 事。 | | | 事制度。独立董事是指不在公司 | 立董事制度。独立董事是指不在 | | | 担任除董事外的其他职务，并与 | 公司担任除董事外的其他职务， | | | 公司及其所属主要股东不存在可 | 并与其所受聘的公司及其主要股 | | | 能妨碍其进行独立客观判断的关 | 东、实际控制人不存在直接或者 | | | 系的董事。 | 间接利害关系，或者其他可能影 | | | 公司董事 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修 订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治 理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》，具 体修订情况如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | … | | | | （十）根据董事长的提名，决定聘 | … （十）根据提名委员会的建议，决 | | | 任或者解聘公司总经理、董事会 | 定聘任或者解聘公司总经理、董 | | | 秘书及其他高级管理人员，并决 | 事会秘书及其他高级管理人员， | | | 定其报酬事项和奖惩事项，根据 | 并决定其报酬事项和奖惩事项， | | | 总经理的提名，决定聘任或者解 | 根据总经理的提名，决定聘任或 | | | 聘副总经理、财务总监等高级管 | 者解聘 ...