本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 30 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会 议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-047 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 三、备查文件 1.第五届董事会第六次会议决议； 2.董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 - 1 - 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 本次会议审议并通过了以下议案： 1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-048 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现 场会议的方式由过半数监事共同推举梁传勇先生主持召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．关于公司 2024 年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0531 号 致：比音勒芬服饰股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《比音勒芬服饰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-045 比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第五 届董事会第五次会议，会议决议于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 10 月 30 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 30 日上午 9:15-9: ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-043 比音勒芬服饰股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，根据业务需要，2024 年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-052）。 基于公司及子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 9 月 29 日 召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案》，拟增加公司及子公司与关联方 2024 年度之间的日常关联交易额 度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-040 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 29 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议 室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用闲置自有 资金进行现金管理额度的公告》。 2、关于增加 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-041 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事变更的公告》。 一、监事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 9 月 29 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会 议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、邮件 等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本 次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、关于补选股东代表监事的议案 监事会同意提名周文乐女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期 自股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事变更情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到周灿 灿女士的书面辞职报告，周灿灿女士因工作调整原因辞去公司第五届监事会职 工代表监事职务，辞去该职务后，周灿灿女士仍在公司担任其他职务。 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-044 比音勒芬服饰股份有限公司 关于公司监事变更的公告 截至本公告披露日，史民强先生、周灿灿女士未持有公司股票。公司监事 会对史民强先生、周灿灿女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 比音勒芬服饰股份有限公司 监事会 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 9 月 29 日召开职工代表大会，选举黎春娟女士（简历见附件） 为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满。 二、股东代表监事变更情况 公司监事会于近日收到史民强先生的书面辞职报告，史民强先生因个人原 因辞去公司第五届监事会股东代表监事及监事会主席职务，辞去该职务后，史 民强先生将不再 ...

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金 的使用效率，增加收益，在确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司计划 使用不超过 180,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动 使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、调整后闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-042 比音勒芬服饰股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲 置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在原有 180,000 万元自 有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，增加后公司及子公司使 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-039 | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账户 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信证券华南股份有限公司广州 番禺清河东路证券营业部 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 887025000069 | | 2 | 中信证券华南股份有限公司广州 番禺清河东路证券营业部 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 887025000071 | 特此公告。 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为进行募集资金现金管理， 开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露的《关于开立理财产品专用结算账户及使 用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-006）。 鉴于现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，截至本公告日公 司已将相关账户注销，具体注销的账户信息如下： ...