比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《比音勒芬服饰股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主 ...

比音勒芬服饰股份有限公司募集资金管理制度 第一条 为了规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 对募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《比音 勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论 ...

比音勒芬服饰股份有限公司对外担保管理制度 比音勒芬服饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、行政法规和规范性文件及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信、安全的 原则。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强令、指使或要求公司及相关人 员为违法违规提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公司财务部门为公司对外担保的日常管理部门。 第二章 对外提供担保的条件 第五条 公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《比 音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金管理。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 1 交易管理制度》等规定，实施公司与控股股东、实际控制人及其 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 BIEM.L.FDLKK Garment Co., LTD. 章 程 广东·广州 二〇二五年九月 | | | 比音勒芬服饰股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、 法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司由广东比音勒芬服饰有限公司依法以整体变更方式设立；在广州市工商 行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 914401017462725710。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）以"证监许 ...

比音勒芬服饰股份有限公司关联交易管理制度 比音勒芬服饰股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等其他有关法律、法规和规范性文件及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： ...

比音勒芬服饰股份有限公司 BIEM.L.FDLKK Garment Co., LTD. 董事会议事规则 广东·广州 二〇二五年九月 比音勒芬服饰股份有限公司董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第十三章 | 附 则 20 | 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及《比音勒芬 服饰股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合本公司实 际，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-036 比音勒芬服饰股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 根据业务需要，2025 年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。 公司名称：广州一享服装有限公司 法定代表人：冯中港 基于公司及子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易 预计额度的议案》，拟增加公司及子公司 2025 年度与关联方广州一享服装有限公 司的日常关联交易额度。 根据《深 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-035 比音勒芬服饰股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》,公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公 司 2025 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司董事会 综合评估及审慎研究，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构， ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-038 比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于增 加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正 常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资 金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见 2024 年 9 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。 公司与上表所列受托方无关联关系。 二、风险控制措施 尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受 ...