比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎 认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢青，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经 济师。曾担任中国服装协会副会长、新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会副主任 （援疆）、新疆维吾尔自治区工业和信息化厅副厅长（援疆）、中国纺织工业企业 管理协会常务副会长。现任中国服装协会代理常务副会长、公司独立董事。 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人秉持勤勉尽 责、真诚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,536,132,714.02, representing a 22.58% increase compared to ¥2,884,841,760.82 in 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥867,457,631.43, a 29.36% increase from ¥670,578,894.32 in 2022[11]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.60, up 37.53% from ¥1.28 in 2022[11]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥6,727,642,887.64, reflecting a 20.59% increase from ¥5,578,885,921.48 at the end of 2022[11]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,896,650,107.72, an 18.56% rise from ¥4,130,033,512.93 in 2022[11]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥1,295,880,336.01 for 2023, a 37.53% increase compared to ¥942,236,033.82 in 2022[11]. - The company achieved total revenue of 3.536 billion yuan, a year-on-year increase of 22.58%[36]. - The net profit attributable to shareholders reached 911 million yuan, reflecting a growth of 25.17% compared to the previous year[36]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 570,707,084 shares as of December 31, 2023[2]. - The company distributed a cash dividend of 3 yuan per 10 shares, totaling 171,212,125.20 yuan, based on a total share capital of 570,707,084 shares as of December 31, 2022[155]. - The cash dividend accounted for 100% of the total distributable profit of 3,114,259,428.84 yuan[157]. Business Operations and Strategy - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing[9]. - The company has no changes in its controlling shareholders since its establishment[9]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[2]. - The company aims to enhance its brand positioning towards high-end and luxury markets, aligning with industry trends[17]. - The company is focused on developing high-elastic breathable composite fiber functional apparel to enhance product technology and meet consumer demands for comfort and performance[76]. - The company is entering a new decade in 2024, aiming to become a leader in the high-end apparel segment in China[103]. Market Trends and Growth - The company experienced a 7% growth in the luxury goods market in 2023, with a market size reaching ¥27,232 billion[17]. - The outdoor sports market saw a 79% increase in order volume in the first half of 2023 compared to the same period in 2022[17]. - The outdoor sports market in China is projected to reach a total scale of 3 trillion yuan by 2025, indicating significant growth potential[18]. - The domestic "Guochao" (national trend) apparel market grew from 407.1 billion yuan in 2017 to 992.8 billion yuan in 2023, with a compound annual growth rate of nearly 16%[18]. Acquisitions and Brand Development - The company completed the acquisition of the global trademark rights for the CERRUTI 1881 brand in April 2023, aiming to revitalize the brand with a focus on modern elegant tailoring[26]. - The company also acquired the global trademark rights for the KENT & CURWEN brand in April 2023, targeting the young market with a light luxury designer brand approach[26]. - A new Paris R&D center was established for CERRUTI 1881 and KENT & CURWEN, with Daniel Kearns appointed as Chief Creative Officer to oversee the brands' collections[27]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Cerruti Investment Pte. Ltd. and Cerruti 1881 for a total investment of 57 million EUR and 38 million EUR respectively[192]. Retail Expansion - The company has opened 149 new stores in 2023, resulting in a net increase of 64 stores, bringing the total to 1,255 retail outlets, including 607 direct-operated and 648 franchised stores[34]. - The average sales per store was CNY 3,945,600, with a total retail area of 94,514 square meters across 607 direct-operated stores[50]. - The company has established a digital new retail strategy, actively engaging with e-commerce platforms to enhance customer experience through online and offline integration[34]. Research and Development - The company has a total of 190 patents, reflecting its strong commitment to innovation and product development[34]. - The company invested 124,112,802.90 CNY in R&D in 2023, representing a 23.89% increase from 100,182,947.69 CNY in 2022, with R&D expenses accounting for 3.51% of operating revenue[77]. - The company has 217 R&D personnel, an increase of 4.83% from 207 in 2022, with a notable rise in the number of master's degree holders from 6 to 10[77]. Corporate Governance - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholder, with distinct business, personnel, asset, and financial structures[122]. - The company has established an independent financial department and a separate accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[127]. - The company has a clear asset ownership structure, with no instances of asset misappropriation by the controlling shareholder[125]. - The company has implemented a robust internal control system in accordance with legal requirements, enhancing governance practices[121]. Social Responsibility - The company donated 20 million yuan worth of winter supplies to the earthquake-affected areas in Gansu, demonstrating its commitment to social responsibility[174]. - The company has not reported any significant environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[169]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,672, including 581 at the parent company and 3,091 at major subsidiaries[151]. - The company emphasizes a performance-oriented salary policy, with a flexible structure based on job value and company performance[152]. - The company has implemented various training programs, including a national new product tour training and an E-learning platform to enhance employee skills[153]. Risks and Challenges - The company faces risks related to outsourcing production, network expansion management, and high inventory levels, with specific measures in place to mitigate these risks[110][111][112].

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，比音勒芬服饰股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-016 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 比音勒芬服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会 审议批准。本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变 ...

法定代表人：谢秉政 主管会计工作的负责人：唐新乔 会计机构负责人：陈志辉 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初 往来资金余 额 2023年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 CERRUTI 1881 控股子公司 其他应收款 5,000.00 3.61 5,003.61 往来款 非经营性往来 其他 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职 责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司 持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度 经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得 公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取 得了较好成绩。公司实现营业总收入 35.36 亿元，比上年同期增长 22.58%；实现归 属于上市公司股东的净利润 9.11 亿元，比上年同期增长 25.17%；基本每股收益 1.60 元，比上年同期增长 25.00%；公司经营业绩保持稳定增长。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）加强公司治理，提高规范运作水平 | 序号 | ...

比音勒芬服饰股份有限公司 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关要求，公司对华兴会计师事务所在 2023 年 度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年度华兴会计师事务所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------| | | | | | 证券代码： 002832 | 证券简称：比音勒芬 公告编号： | 2024-017 | | | 比音勒芬服饰股份有限公司 | | | | 2024 年第一季度报告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第一季度 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢秉政先生，董事、副总经理兼财务总监 唐新乔女士，独立董事刘晓英女士，董事、副总经理兼董事会秘书陈阳先生。 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-015 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。 特此公告。 比音勒芬服饰股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 15:00-17:00，在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p ...

比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合比音勒芬服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...