广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄贤畅） 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届、第五 届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和 部门规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营 及发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席事会专门委员会、独立董事专门会议总体情况 | 会议名称 | 本报告期召 | 本报告期应参 | 本报告期 实际参加 | 委托出席 | 缺席次 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 加次数 | 次数 | 次数 | 数 | | | 审计委员会 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | 提 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新宏泽包装股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（廖俊雄） 本人于 2023 年 7 月 31 日当选广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关 法律、法规和部门规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公 司的生产经营及发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。本人任期内，出席会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-024 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第五次会议已于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 19,469,949.42 元，母公司 2023 年度实现净利润 29,101,678.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取 10%法 定盈余公积金 2,910,167.87 元，扣除 2023 年已实际派发 2022 年度现金红利 76,800,000.00 元和送红股 38,400,000.00 元，加年初未分配利润 135,345,753.70 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司 ...

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、规划的制定原则 广东新宏泽包装股份有限公司 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利 润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等相关法规以及《公司章程》的规定和要求，广东新宏泽包装股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年》。具体内容如下： 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 一、规划制定的考虑因素 公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数 以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部 监事表决通过。 公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当经出席股东大 会股东所持表 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-019 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份比例达到 3%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《股份回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 根 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-017 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。该议案经由公司 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 011）。 公司近日收到容诚会计师事务所出具的《签字注册会计师变更说明函》，现 就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所作为公司聘请的 2023 年度审计服务机构，原委派陈链武 先生、任小超先生、吴定权先生作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计 服务，谭代明 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-016 广东新宏泽包装股份有限公司 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《股份回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-015 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《股份回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 根 ...