证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-015 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《股份回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 根 ...

1/2 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-013 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-010 广东新宏泽包装股份有限公司 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、拟回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益。 3、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 币 6,000 万元（含）; 4、回购价格：不超过人民币 11.48 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； 6、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东，在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第七 次会议。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公 司价值及股东权益，确保广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信 心，促进公司的持续稳定健康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务 状况以及未来盈利能力和发展前景，同意公司以回购价格不超过（含）每股 11.48 元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元， 1/2 不超过（含）人民币 6,000 万元。回购用 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-008 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 1 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）君深意字第 40 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及 《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），北京市君泽 君（深圳）律师事务所（下称"本所"）受广东新宏泽包装股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大 ...

承诺人： 苏镜权 本人 苏镜权 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司广东新宏泽包装股份有限公司（股票代码：002836） 将公告本人的上述承诺。 2024 年 01 月 16 日 承诺书 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议 事规则>的议案》 同意将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相 关内容进行同步修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-001 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新宏泽包装股份有限公司董事会现就提名 苏镜权 为广东新宏 泽包装股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广东新宏泽包装股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新宏泽包装股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训 ...