广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 7 月 26 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 25 日 以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规 的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决方式形成如下决议： 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-037 基于以投资者为本的发展理念、对公司价值的高度认可和对公司未来发展前 景的信心，为切实落实"质量回报双提升"行动方案，维护广大投资人利益，向市 场传递积极信号，并进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利 益和核心员工利益结合在一起，共同推动公司健康 ...

关于公司回购股份方案的公告 本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制 人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，公司董事、监事、高级管理 人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司持股 5%以上的股东及其一 致行动人未来三个月、未来六个月亦无明确的减持计划。若上述股东后续拟实施 相关计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-038 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公 众股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 43.65 元/股。 按照回购价格上限人民币43.65元/股测算，当回购资金总额为上限2亿元时， 预计回购股份数量约 4,581,901 股，约占公司目前总股本的 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 2024-036 广州视源电子科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及公司 2022 年限制性股票激励计划，涉及激励对象 182 人。本次回购注销股份数量 5,222,500 股，占回购注销前公司总股本的 0.74%。 关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购注销完成的公告 2、上述股份注销完成后，公司总股本由 701,239,045 股变更为 696,016,545 股。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"、"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，以及 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，公司本次限制性股票的回购注销手续已于近日 在中国证券登记结算有限责任公司 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an investor open day event titled "AI Leading, Smart Future" on July 12, 2024, where participants visited the smart manufacturing base and experienced new products [2] - Key participants included major securities firms and funds such as CITIC Securities, Huatai Securities, and others [2] Group 2: Market Competition and Strategy - The company is actively addressing ongoing price competition in the education market by enhancing product offerings, including interactive smart panels and digital solutions [3] - The company aims to transition from a single product supplier to a comprehensive education solution provider, leveraging data resources for efficient model development [3] Group 3: Global Expansion and ODM Strategy - The company adheres to a global strategy, focusing on both ODM and proprietary brand businesses to enhance market share in regions like Europe, India, and the Americas [4] - Plans include strengthening partnerships with leading brands and expanding marketing networks tailored to different countries [4] Group 4: Research and Development Investment - In 2023, the company invested CNY 143.68 million in R&D, accounting for 7.12% of annual revenue, focusing on major product lines and large model technology [4] - The company emphasizes practical R&D investments while ensuring effective output [4] Group 5: Employee Recruitment and Governance - The company focuses on maintaining personnel stability and attracting talent for new business expansions to support strategic goals [5] - It implements a management structure that allows business units to operate independently while providing comprehensive resource support [5] Group 6: Dividend and Share Buyback Strategy - The company has maintained a cash dividend policy, with a cumulative payout ratio exceeding 100% since its listing [5] - As of March 29, 2024, the company repurchased 5,061,660 shares for future employee stock plans [5]

证券代码：002841 证券简称：视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（电话会议） 中国国际金融、申银万国证券、华福证券、国信证券、太平 参与单位名称 洋资管、睿远基金、南方基金、大成基金、交银施罗德基金、 中邮创业基金、重阳投资、宽远资管、证券时报等 时 间 2024年5月30日（周四）下午13:00~17:30 地 点 公司会议室 董事长 王洋 上市公司接待 财务负责人 胡利华 人员姓名 董事会秘书 费威 本次活动是否 否 ...

2023 年度权益分派实施公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-035 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州视源电子科技股份有限公司（以下称"公司"）实施的 2023 年度利润 分配方案为：以公司现有总股本 701,239,045 股剔除已回购股份 5,061,660 股后可 参与分配的 696,177,385 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股利 8.5 元 （含税），共计分配现金股利人民币 591,750,777.25 元。 一、股东大会审议通过的利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，具体方案为：以公司 2024 年 4 月 23 日在中国登记结算公司深圳 分公司登记在册的总股本 701,239,045 股，扣除已回购股份 5,061,660 股后的 696,177,385 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股利 8.5 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-033 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王洋先生 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 ...

广州视源电子科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所 关于 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州视源电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ☑业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时 间 2024年5月14日（周二）下午15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地 点 网络远程的方式召开业绩说明会 董事长 王洋 副董事长、总经理 周开琪 上市公司接待 独立董事 刘运国 人员姓名 财务负责人 胡利华 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 32.58 CNY and projected PE ratios of 13x, 12x, and 10x for 2024, 2025, and 2026 respectively [4]. Core Insights - The company is experiencing steady growth due to the expansion of new and overseas businesses, with a focus on interactive smart panels and robotics. The company has over 600 patents related to robotics and is enhancing its product competitiveness through AI technology [2][3]. - The interactive smart panel business has a strong domestic market position, with market shares of 50.2% for the Xiwo brand and 29% for MAXHUB. Although there was a slight decline in overseas revenue, a recovery is expected in the second half of 2023, with a projected growth of 40.25% [3]. - The company is also focusing on the development of new businesses, including life appliances, which saw a revenue increase of 60.50% in 2023. The financial forecasts predict net profits of 1.699 billion CNY in 2024, 1.945 billion CNY in 2025, and 2.353 billion CNY in 2026 [3][4]. Financial Forecasts - The company’s total revenue is projected to reach 20.173 billion CNY in 2024, with a growth rate of -3.9% in 2023, followed by 12.3% in 2024, 10.2% in 2025, and 9.8% in 2026 [4][7]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.699 billion CNY in 2024, with a growth rate of 24% compared to 2023 [4][7]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 2.42 CNY in 2024, increasing to 3.36 CNY by 2026 [4][8]. Business Segments - The interactive smart panel segment is expected to maintain its leading position in the domestic market, while overseas markets are anticipated to recover and grow significantly [3]. - The liquid crystal display main control board business faced a decline in 2023 but is projected to recover in 2024, with an increase in the proportion of smart TV main control boards [3][7]. - The life appliance segment is expected to continue its rapid growth, contributing positively to the overall revenue [3].