北京市君合（广州）律师事务所 关于 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-81 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-066 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 4、本次股东大会的召开时间： 5、会议召开地点：广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。 1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：副董事长周开琪先生 公司董事长王洋先生因工作原因请假，本次股东大会由公司副董事长周开琪 先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

为便于投资者更好地了解本次拟暂时调整募投项目部分场地用途事项的情 况，现就相关事项的进展情况补充说明如下： 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的补充公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-065 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，于 2024 年 9 月 28 日对外披露《关 于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）。为提高 单位场地利用效率及公司资产收益率，公司在满足生产需求的情况下，拟暂时将 募投项目部分场地按当地市场价对外出租。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 2 1、公司募投项目交互智能显控产品智能制造基地预定可使用状态的时间为 2025 年 6 月 30 日，目前正在顺 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司 2024 年员工持股计划实施进展的公告 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第四次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）截止本公告披露前 一日的实施进展情况公告如下： 1、截止本公告披露前一日，公司 2024 年员工持股计划合计 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-063 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股份， 回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价 格不超过人民币 43.65 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 27 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2024-037）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回 购股份报告书》（公告编号：2024-039）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 拟暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 规定，对视源股份拟暂时调整募投项目部分场地用途的事项进行了核查。核查的 具体情况如下： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，该事项 尚需提交至股东大会审议。 一、募集资金及投资项目概况 （二）拟暂时调整募投项目部分场地用途的情况 为提高单位场地利用效率及公司资产收益率，公司在满足生产需求的情况下， 拟暂时将募投项目部分场地按当地市场价对外出租。 三、拟暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响 公司于 2022 年 4 月 6 日收到中国证券 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 广州视源电子科技股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，根据公司第五届 董事会第五次会议决议，决定于2024年10月14日召开公司2024年第三次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:00； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年10月14日上午 09:15-9:25、0 ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 募投项目新增实施主体的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 规定，对视源股份募投项目新增实施主体的事项进行了核查。核查的具体情况如 下： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公 司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视 臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建 设项目的实施主体，该事项无须提交股东大会审议通过。 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 4 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源 电子科技股份有限公司非公开发 ...

关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-061 经营范围变更前：技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件 及辅助设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机、软件及辅助设备 零售；家用视听设备零售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修 理；家用电子产品修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 广州视源电子科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公司 章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司根据日常实际经营及业务发展需要， 拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下： 一、增加公司经营范围的相关情况 经营范围变更后：技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞 ...

广州视源电子科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更内审负责人的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-058 董事会 2024 年 9 月 28 日 1 一、内审负责人离任情况 公司董事会近期收到公司内审负责人曹苗女士的书面辞职报告。曹苗女士因 工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。 根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对曹苗女士在担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制 度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任薛丹女 士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广州视源电子科技股份有限公司 广州视源电子科技股 ...