第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条 例》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 经广州高新技术产业开发区管理委员会《关于同意中外合资企业广州视源电 子科技有限公司转制为股份有限公司的批复》（穗开管企[2011]805 号）核准， 广州视源电子科技有限公司通过发起设立方式整体变更设立公司，并在广州市工 商行政管理局开发区分局办理了工商登记，取得《企业法人营业执照》，统一社 会信用代码为 914401167837604004。 广州视源电子科技股份有限公司章程 第一条 为维护广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,050 万股，于 2017 年 1 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-057 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 9 月 27 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事 会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董 事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的 规定。 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： 第五届监事会第四次会议决议公告 【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024- ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更 内审负责人的议案》。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公 司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司 《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同 意聘任薛丹女士为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-056 广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 ...

关于募投项目新增实施主体的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-060 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 4 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源 电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669 号）， 核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 199,964,911 股（含 199,964,911 股）。 本次非公开发行实际共计发行人民币普通股（A 股）29,466,839 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.72 元，共计募集资金总额人民币 1,995,494,337.08 元。减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81 元后，本次 募集资金净额为 1,973,789,892.27 元。本次非公开发行募集资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第 ZC10305 号验资报告验证。 广州视源电子科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-059 广州视源电子科技股份有限公司 （一）募投项目计划投资情况 本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地，包括购置先 进的智能制造软硬件设备，建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、 量产生产线；为了满足智能制造和试产相关的检测需求，拟配套建设研发办公大 楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产 86.30 万台交 互智能平板产能，新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求，以进一步提升 1 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，该事项尚需提交至股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 电子 2024 年 09 月 26 日 视源股份 (002841) ——整机格局稳健，加速探索 AI+教育 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 25 日 | | 收盘价（元） | 30.61 | | 一年内最高 / 最低（元） | 54.44/26.84 | | 市净率 | 1.7 | | 息率（分红/股价） | 2.78 | | 流通 A 股市值（百万元） | 15,959 | | 上证指数/深证成指 | 2,896.31/8,537.73 | | --- | --- | |------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : 2024 | 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 17.61 | | 资产负债率 % | 45.09 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 696/521 | ...

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 8 月 28 日 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕144 号 关于对张丽香采取出具警示函措施的决定 张丽香： 经查，你为广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公 司)监事。2024 年 6 月 26 日至 8 月 2 日期间，你的配偶江云 通过其证券账户买卖公司股票,存在买入后六个月内卖出的情形。 其中，累计买入 18,000 股，成交金额 506,330 元，累计卖出 11,000 股，成交金额 326,871 元。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条第一款、第二款的规定,上述行为构成短线交易。依 据《证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你采取出 具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒,认真吸取教训,本人 及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习,严格规范交易行 为,杜绝此类违规行为再次发生。 ...

关于公司监事收到广东证监局出具的警示函的公告 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第四十四条第一款、 第二款的规定，上述行为构成短线交易。依据《证券法》第一百七十条第二款的 规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒，认真吸 取教训，本人及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习，严格规范交易行为， 杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-055 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司监事收到广东证监局出具的警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局《关于对张丽香采取出具警示函措施的决定》（【2024】 144 号）（以下称"警示函"），现将内 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-054 广州视源电子科技股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司监事张 丽香女士的配偶江云先生将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，存在短线 交易行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： | 序号 | 时间 | 买入（股） | 卖出（股） | 买入金额 | 卖出金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | （元） | | 1 | 2024-6-26 | 5,000 | | 140,850 | | | 2 | 2024-6-27 | 5,000 | | 142,400 | | | 3 | 2024-7-18 | | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对张丽香的监管函 公司部监管函〔2024〕第 158 号 张丽香： 特此函告。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 9 月 18 日 2 你作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称公司）监 事，你的配偶江云在 2024 年 6 月至 8 月期间累计买入公司股票 18,000 股，累计成交金额合计 506,330 元，累计卖出公司股票 11,000 股，累计成交金额合计 326,871 元。上述买入和卖出行 为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易， 你违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》相关规定，杜绝此 类事件发生。 ...