广州视源电子科技股份有限公司 董事会提名委员会会议事规则修订对照表 董事会 （2024 年 1 月） 2024 年 1 月 3 日 | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 提名委员会成员由三名董事组 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， | | 1 | | | | | 成，其中独立董事占多数。 | 其中独立董事占多数过半数。 | | | 新增 | 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | | | 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 | | | | 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， | | | | 并就下列事项向董事会提出建议： | | | | （一）提名或者任免董事； | | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | 2 | | （三）法律、行政法规、中国证券监督管理 | | | | 委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 | | | | 完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 | | | | 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 | | | | 披露。 | | | 第 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-052 广州视源电子科技股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）以新增入 伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基金规模为人民币 38,750 万元，公司作 为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 万元认购合伙企业的基金份额；第 二期基金规模为人民币 11,250 万元，由其他合伙人和/或后续募集合伙人认缴和 实际缴纳。基金规模最终以实际募集情况为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立产业基金暨 对外投资的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到基金管理人深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合 伙）的通 ...

关于独立董事任期届满辞任的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-051 广州视源电子科技股份有限公司 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司独立董事林斌先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，林斌先生因任期届 满向公司董事会提出辞职申请，申请辞任第四届董事会独立董事及董事会审计委 员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林斌先生辞任将导 致独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业 人士，故该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大 会选举出新任独立董事之前，林斌先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。公司将按照 有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，林斌先生未持有公司股份。林斌先生在担任 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-050 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

关于参与设立产业基金暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述 为借助专业投资机构的投资管理能力和资源优势，加强广州视源电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）与显示部件及整机、新型电力电子 技术、机器人、汽车电子等领域企业的合作，进一步实现产业协同，公司于 2023 年 11 月 27 日与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）（基金管理 人，以下简称"青松基金"）、苏州市青松创业投资管理合伙企业（有限合伙）（普 通合伙人，执行事务合伙人，以下简称"苏州青松"）及其他有限合伙人签署了《苏 州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 "《合伙协议》"），公司以新增入伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。 本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基 金规模为人民币 38,750 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-047 广州视源电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 14 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有 关法律法规的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨 对外投资的议案》。 【内容详见 2023 年 11 月 15 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案公告 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-046 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 二、其他说明 1 关于公司股份回购进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 安信证券、百川财富、高信百诺、华软新动力基金、源乐晟资 管、志开投资、北信瑞丰基金、博时基金、博裕资本、财通证 券、淳厚基金、德邦证券、东方财富证券、东方红资管、东方 证券、东海证券、工银国际、共青城容光投资、光大保德信基 金、丹松基金、广发证券、睿融基金、航长投资、国海富兰克 林基金、国金基金、国金证券、国联安基金、国任保险、国泰 基金、国泰君安、国投瑞银、国信证券、谦信基金、海通证券、 玖龙资管、凯岩投资、淳臻投资、宏利基金、泓德基金、华安 参与单位名称及 基金、华创证券、华福证券、华能贵诚信托、华泰证券、华西 人员姓名 证券、汇丰前海证券、惠升基金、嘉实基金、建信保险资管、 ...

关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-045 广州视源电子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥7,045,964,964.88, a decrease of 0.30% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥458,980,965.14, down 49.88% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥442,018,484.85, a decrease of 48.34% compared to the previous year[3] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.66, a decrease of 50.38% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the current period is ¥15,383,381,052.95, a decrease of 4.14% from ¥16,047,167,535.00 in the previous period[15] - Operating profit for the current period is ¥1,132,616,134.63, down 37.02% from ¥1,800,776,413.08 in the previous period[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company is ¥1,061,327,169.19, a decrease of 33.29% compared to ¥1,592,557,017.10 in the previous period[16] - Total comprehensive income for the current period is ¥1,089,835,784.36, down from ¥1,645,298,017.52 in the previous period[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥22,337,367,059.86, an increase of 10.86% from the end of the previous year[3] - The company's non-current assets totaled RMB 7.63 billion, up from RMB 4.71 billion, indicating a significant increase of about 62.5%[13] - The total liabilities increased to RMB 9.58 billion from RMB 7.98 billion, reflecting a rise of approximately 20.0%[13] - The company's inventory as of September 30, 2023, was RMB 1.95 billion, compared to RMB 1.86 billion at the start of the year, marking an increase of about 4.3%[12] - The company's retained earnings reached RMB 7.28 billion, an increase from RMB 6.98 billion, reflecting a growth of approximately 4.2%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,667,142,758.02, a decline of 35.31% compared to the same period last year[3] - Net cash flow from operating activities decreased by 35.31% to CNY 1,667,142,758.02, mainly due to changes in total profit during the reporting period[7] - Cash inflow from investment activities totaled ¥8,954,525,099.27, significantly up from ¥608,553,309.96 in the previous period[17] - Cash outflow for investment activities was ¥9,212,977,277.08, compared to ¥1,210,108,245.08 in the previous period[17] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 2,662,950,322.44, a decrease of 37.5% compared to CNY 4,273,170,246.33 in the previous year[18] - Net cash flow from financing activities was negative at CNY -303,353,826.65, contrasting with a positive CNY 2,551,892,630.19 in the same period last year[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 5,851,216,220.40, down from CNY 9,626,196,732.68 year-over-year[18] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,469[8] - The largest shareholder, Huang Zhengcong, holds 11.07% of shares, totaling 77,616,000 shares[8] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥4,877,101.78 during the reporting period[5] - The company reported a 74.81% increase in non-operating income to CNY 32,187,175.57, primarily from increased government subsidies received[7] Operational Changes - The company is currently expanding its smart manufacturing base for interactive intelligent display control products[7] Changes in Financial Assets - The company reported a significant increase in accounts receivable by 72.99% to ¥355,942,942.45 due to the acquisition of Shenzhen Zhangrui[6] - The company’s financial assets decreased by 86.57% to ¥109,870,877.83 primarily due to the maturity of structured deposits during the reporting period[6] - Other receivables increased by 64.30% to CNY 60,647,246.55, primarily due to an increase in export tax refunds during the reporting period[7] - Debt investments surged by 330.64% to CNY 2,309,987,235.89, attributed to an increase in large transferable certificates of deposit[7] - Goodwill rose by 157.71% to CNY 231,803,187.79, primarily due to the acquisition of 51% equity in Shenzhen Zhangrui[7] Expenses - Research and development expenses increased to ¥1,025,411,028.78 from ¥960,774,143.45 in the previous period, reflecting a growth of 6.73%[15] - Sales expenses rose to ¥1,159,554,834.10, an increase of 10.31% from ¥1,051,406,604.48 in the previous period[15]