中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 230 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳市科达利实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市科达利实业股份有限公司 （下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第二次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | 本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 出席或列席了现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 8 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司 董事会于 2023 年 8 月 9 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 审议通过了如下决议： （一）审议 ...

证券代码：002850 证券简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | | | □现场参观 | | | √其他 （电话会议） | | | | | | | | | RPower Capital | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 海开源、君和资本、 | | | | | | | | | | | | 等 392 | | 时间 | 2023 年 8 月 17 日 20： | | 地点 电话会议 | | 上市公司接待 人员姓名 总经理励建炬先生、财务总监石会峰先生、董事会秘书罗丽娇女士 一、2023 年上半年情况介绍： 投资者关系活 公司于2023年8月18日披露了2023年半年度的业绩情况，2023 动主要内容介 年上半年，公司实现营业收入 49.17 亿元，同比 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 1.5 billion RMB, representing a year-on-year growth of 25%[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥4,917,207,268.44, representing a 45.12% increase compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥508,775,481.09, up 47.81% year-over-year[12]. - The basic earnings per share rose to ¥2.17, reflecting a 46.62% increase from the prior year[12]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 579,750,762.26, a significant increase of 47.9% from CNY 391,437,744.51 in the same period last year[122]. - The company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 is not explicitly stated but can be inferred from the increase in undistributed profits to CNY 2,736,394,042.30, up from CNY 2,297,970,932.41[119]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing battery efficiency and sustainability over the next two years[7]. - The company's R&D investment reached 258 million RMB, representing a year-on-year growth of 7.17%, focusing on enhancing the reliability, capacity, strength, stability, lightweight, and safety of precision structural components for power batteries[34]. - The company has a research and development model that integrates customer feedback throughout the product development process, ensuring alignment with client technical requirements[27]. - The company emphasizes safety, reliability, and lightweight design in its R&D for power battery structural components, addressing critical performance issues[27]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, reaching a total of 500,000 active users in the first half of 2023[7]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% compared to the first half, aiming for a total revenue of approximately 1.8 billion RMB[7]. - Market expansion efforts have led to the establishment of two new manufacturing facilities in Southeast Asia, expected to increase production capacity by 40%[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a focus on acquiring complementary technology firms[7]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,489,010,383.04, a decrease of 4.83% from the end of the previous year[12]. - The total assets of Huizhou Keda Li Precision Industry Co., Ltd. are reported at 3,419,566,699.13 CNY, with net assets of 1,550,828,019.77 CNY[65]. - The total assets of Jiangsu Keda Li Precision Industry Co., Ltd. are reported at 2,391,880,047.78 CNY, with net assets of 915,295,386.20 CNY[65]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve supply chain efficiency, resulting in a 10% reduction in operational costs[7]. - The production system is lean and adheres to international quality standards, utilizing advanced manufacturing equipment certified by leading global manufacturers[30]. - The company has adopted a matrix project management model for R&D, significantly improving efficiency and success rates in product development[28]. Customer and Market Dynamics - The company has established itself as a significant player in the precision structural components industry for power batteries, with a diverse client base including CATL, Tesla, and LG[23]. - The automotive parts and components market is steadily developing due to the cyclical recovery of domestic passenger car demand and positive expectations for new energy vehicles[21]. - The company benefits from a favorable policy environment in the new energy vehicle sector, which is expected to sustain the rapid development of the related industry chain[20]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks related to market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and changes in industry policies, which could adversely affect its operating performance and financial condition[68]. - There is a risk of declining gross profit margins due to potential increases in raw material prices, particularly for aluminum and copper, which constitute a significant portion of the main business costs[69]. Shareholder and Equity Structure - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 13,316, with a significant portion holding more than 5% of shares[99]. - The largest shareholder, Li Jianzhu, holds 10.58% of the shares, totaling 24,964,401 shares, with 1,176,073 shares pledged[102]. - The company reported a total registered capital of RMB 234,414,111.00 after the exercise of stock options, with an increase of RMB 1,493,660.00 from the first exercise period[157]. Compliance and Governance - The half-year financial report has not been audited, and there are no significant issues regarding non-standard audit reports[84]. - The company remains committed to legal compliance and social responsibility, focusing on creating value for shareholders while supporting employees and the community[83]. - There were no significant legal disputes or administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[82][85].

| | | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2023 年初 | 年半年 2023 度占用累计发 | 年半年 2023 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 | 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | | 年度偿还累 | 月末占用资 | | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | 的会计 | | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | | 原因 | | | | | 系 | 科目 | 额 | 利息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | | — | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | — | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | 小计 | — | ...

独立董事关于相关事项发表的独立意见 深圳市科达利实业股份有限公司 二、 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 独立意见 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年上半年，公司募集资金存放与使用情况 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管 理不存在违法、违规的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达 利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度， 我们对公司 2023 上半年及第四届董事会第四十七次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2023 年半年度报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确 认意见。 《公司 2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 七次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 三次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监 事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李武章先生通讯 表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司第四届监事会第三十三次会议决议》； 《公司 2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年半年度报告摘要》详见同 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000 万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47 元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募 集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销 ...

股票代码：002850 股票简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于深圳市科达利实业股 份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为深圳市科达利实业 股份有限公司（以下简称"科 ...