深圳市科达利实业股份有限公司 此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司独立董事关于相关事项发 表的独立意见》之签署页 独立董事关于相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达 利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度， 我们对公司第四届董事会第四十九次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权 行权价格的独立意见 公司此次注销部分股票期权和调整股票期权行权价格的事项符合《上市公司 股权激励管理办法》及《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司 管理团队及核心人员的勤勉尽职。 综上所述，同意公司对 2022 年股票期权激励计划的部分股票期权注销及股 票期权行权价格的调整。 二、关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届监事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 四次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达全体监 事；会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举 行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李 武章先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于向全资子公司匈牙利科达利增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资情况概述 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开的第四届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司匈 牙利科达利增资的议案》，同意公司拟使用自筹资金不超过 3,200 万欧元向海外 全资子公司 Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称"匈牙 利科达利"）增加投资。本次增资部分将用于匈牙利科达利新增产线的工程建设、 机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，匈牙利科达利投资总额由 4,000 万欧元增加至 7,200 万欧元。 本次向海外全资子公司增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项经 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002850 | | | | | 股票简称：科达利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | | | | | 债券简称：科利转债 | | 转股价格：人民币 | 152.20 | | 元/股 | | | | 转股起始时间：2023 | 年 | 1 | 月 16 | 日 | | | 转股截止时间：2028 | 年 | 7 | 月 7 | 日 | | | 转股股份来源：新增股份 | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年第三季度 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于不向下修正"科利转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、截至 2023 年 9 月 26 日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公 司"）股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于 当期转股价格（即人民币 152.20 元/股）的 85%的情形，已触发《深圳市科达利 实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）中规定的转股价格向下修正条款。 三、可转债转股价格修正条款 （一）修正权限与修正幅度 2、经公司第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正"科利转债"转股价格，且未来六个月内（即 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），如再次触发"科利转债"转股价格向下修正条款的， ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会 决定本次不向下修正"科利转债"的转股价格。同时在未来六个月内（即 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），如再次触发"科利转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 3 月 27 日起计算）， 若再次触发"科利转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"科利转债"转股价格的向下修正权利。 《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2023 年 9 月 27 日的 《证券时报》《中国证券报》《上 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于向全资子公司德国科达利增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资情况概述 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司德 国科达利增资的议案》，同意公司拟使用自筹资金不超过 3,000 万欧元向海外全 资子公司 KEDALI Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）（以下简称"德国 科达利"）增加投资。本次增资部分将用于德国科达利新增产线的工程建设、机 器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，德国科达利投资总额由 6,000 万欧元增加至 9,000 万欧元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。 本次向海外全资子公司增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | 证券代码：002850 | 证券简称： ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | （三）股东股份累计质押基本情况 （二）本次股份解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起 始日 质押解 除日期 质权人 励建立 是 2,281,103 2.90% 0.85% 2020-09- 23 2023-09- 20 中国国际金融股份有 限公司 截至本公告披露日，公司控股股东励建立先生所持质押股份累计情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 本次质押 后质押股 占其 所持 占公 司总 已质押股份情况 未质押股份 情况 | | | | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 已 质 押 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东励建炬先生函告，获悉其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如 下： | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量（股） | | | | | | | | | 励建炬 | | 是 | 1,176,073 | 4.71% | 0.44% | 2020 年 月 23 日 | 9 | 2023 年 月 12 日 | 9 | 中国国际金 融股份有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | | 1,176,073 | 4.71% | 0.44% | | | | | | （一）本次解除质押 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于签订《材料买卖供应合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：双方签署盖章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，如遇法规政策、 市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行。 3、本次签订的《材料买卖供应合同》将在合同履行期间确认收入，对公司 未来的经营业绩将产生积极影响。 4、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告"六、其 他相关说明"。 一、合同签署概况 2023 年 9 月 4 日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "科达利"）与欧洲某知名锂电池生产商（以下简称"锂电池生产商"）签订了 《材料买卖供应合同》。本次签订的《材料买卖供应合同》约定科达利向锂电池 生产商供应方形锂电池盖板。 根据《深圳证券交易所股 ...