| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 （临时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式送达全体监事； 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。 会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明 先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事 七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 202 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告 深圳市科达利实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议 审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议， 会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 （四）2022 年 10 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第三十五次（临时） 会议和第四届监 ...

关于 深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、 | 本次激励计划的批准和授权 4 | | 二、 | 本次行权 5 | | 三、 | 本次注销 7 | | 四、 | 结论性意见 7 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 第二个行权期行权条件成就及注销部 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 26 日 附件： 彭文婷女士简历：现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保 荐代表人。曾经担任深圳市一博科技股份有限公司创业板 IPO 项目的签字保荐代 表人，曾参与的项目包括浙江中胤时尚股份有限公司创业板 IPO 项目、稳健医疗 用品股份有限公司创业板 IPO 项目、温州意华接插件股份有限公司主板 IPO 项目、 永安行科技股份有限公司主板 IPO 项目等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）于近日 接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 《关于更换深圳市科达利实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公 司作为公 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于全资子公司上海科达利完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海科达 利五金塑胶有限公司（以下简称"上海科达利"）因实际经营需要，经管理层决 策，公司法定代表人由原励建立先生变更为熊正利先生。 法定代表人：熊正利 注册资本：人民币 836.92 万元整 成立日期：2003 年 07 月 31 日 住所：上海市松江区九亭镇寅青路 829 号 经营范围：生产模具、机电产品、电池配件、五金制品及塑料制品，销售公 司自产产品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 除外），自有房屋租赁，人才咨询（不得从事人才中介服务）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 近日，上海科达利完成了相 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）为支持境外全资子公 司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）（以下简称"匈牙利科达利"） 生产经营需要，经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第四十五次（临 时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为匈牙利科达利购 买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过 500 万欧元（以当前汇率折合人民币约 4,000 万元），担保期限自董事会审议通过之 日起 12 个月。 目前，匈牙利科达利已进入新的铝材采购周期，为继续支持匈牙利科达利生 产经营需要，公司拟为匈牙利科达利购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付 款保函提供担保，担 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进深圳市科达利实业股份 有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）长远战略规划逐步落地，公司拟使 用自有资金或自筹资金不超过人民币 6 亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结 构件项目。前述投资金额包括但不限于购建厂房、设备购置等相关事项，实际投 资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务 发展等具体情况实施建设马来西亚锂电池精密结构件项目。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，同时授权公司 管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事 七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决； 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》； 同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002850 | | | | 股票简称：科达利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | | | | 债券简称：科利转债 | | 当前转股价格：人民币 | | 150.70 | 元/股 | | | 转股起始时间：2023 1 | 年 | 月 | 日 16 | | | 转股截止时间：2028 7 | 年 | 月 | 日 7 | | | 转股股份来源：新增股份 | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本 ...