| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 公司本次注销股票期权数量为 43.025 万份，涉及人数为 29 人。近日经公司 申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股 票期权的注销事宜。 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 15 日 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年股票 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、 首次授予部分第二个行权期及 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、 首次授予部分第二个行权期及 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-184 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳麦格米 特电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，北京市嘉源 ...

2024 年 6 月 11 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "麦格米特"）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于核实<公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的 议案》。 （二）2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 2 日，通过在公 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 6 月 11 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表 决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及 预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "麦格米特"）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予 部分第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 ...

《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》于本公告同日 披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及《公司 2022 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 6 月 11 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼 公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 ...

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| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-375 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东 ...