深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 - | 3 - | | 第三章 | 独立董事 - | 5 - | | 第四章 | 董事会 - | 11 - | | 第五章 | 董事会专门委员会 - | 12 - | | 第六章 | 董事长的职责 - | 14 - | | 第七章 | 会议通知和签到规则 - | 15 - | | 第八章 | 会议提案规则 - | 16 - | | 第九章 | 会议议事和表决规则 - | 17 - | | 第十章 | 会议决议与记录 - | 18 - | | 第十一章 | 执行与信息披露 - | 19 - | 第一章 总则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《深圳麦格米特电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 8 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表 决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出 席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 根据公司实际发生的注册资本变更情况， ...

关于不向下修正"麦米转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 12 月 8 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于"麦 米转 2"当期转股价格 30.94 元/股的 85%，即 26.299 元/股的情形，已触发"麦米 转 2"转股价格的向下修正条款。 2、2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"麦米转 2"转股价格的议案》，其中公司董事长童永胜先生作为"麦 米转 2"持有人已回避表决。公司董事会决定本次不向下修正"麦米转 2"的转股 价格，且在未来六个月（即 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 6 月 10 日）内，如再次 触发"麦米转 2"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 11 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"麦米转 2"转股价格的向下修正权利。 一、 ...

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会 审计委员会委员进行相应调整，公司董事长、总经理童永胜先生不再担任公司第 五届董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会 选举董事王雪芬女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事会审计委 员会委员为：柳建华先生（主任委员、召集人）、楚攀先生、王雪芬女士。 除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第七次会议 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 - | 1 - | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 - | 3 - | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 - | 5 - | | 第五章 | 独立董事履行职责的必要条件 - | 9 - | | 第六章 | 附则 - | 10 - | 第一章 总则 第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，并 ...

| 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 股份总数 | 49,756.9343 | 万股 | 50,104.3429 万股 | | 注册资本 | 49,756.9343 | 万元 | 50,104.3429 万元 | | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过后正式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事 项公告如下： | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第七次会议审议 通过，公司董事会决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 6、股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一）。 7、本 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 30 ...

| 由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。 | | | --- | --- | | 原条款 | 新条款 | | 第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有 | 第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）独立董事议事 | 限公司（以下简称"公司"）独立董事议 | | 程序，确保独立董事的工作效率和科学决 | 事程序，确保独立董事的工作效率和科学 | | 策，促进公司规范运作，保障全体股东特别 | 决策，促进公司规范运作，保障全体股东 | | 是中小股东的合法权益不受侵害，现根据 | 特别是中小股东的合法权益不受侵害，现 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 | 证券法》、《上市公司独立董事管理办 | | 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 | | 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 | 券交易所上市公司自律监管指 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2023 年 12 月） | 由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。 | | | --- | --- | | 原条款 | 新条款 | | 第九条 公司实行独立董事制度，并根 | 第九条 公司实行独立董事制度，并根据中国 | | 据中国证券监督管理委员会发布的《上 | 证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 | | 市公司独立董事规则》的要求设立独立 | 事管理办法》的要求设立独立董事。 | | 董事。 | | | 第十条 独立董事是指不在公司兼任除 | 第十条 独立董事是指不在公司兼任除董事会 | | 董事会专门委员会委员外的其他职务， | 专门委员会委员外的其他职务，并与公司及公 | | 并与公司及公司主要股东、实际控制人 | 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 | | 不存在直接或者间接利害关系，或者可 | 利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断 | | 能影响其进行独立客观判断的关系的董 | 的关系的董事。 | | 事。 | | | 第十一条 独立董事应当符合下列条 | 第十一条 独立董事应当符合下列 ...