| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款 暨公司对孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、被担保人：公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD； 2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司实际提供担保的余 额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，提请投资者关注担保 风险； 3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下 属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。 一、申请银行贷款及担保情况概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于孙公司以自有资产抵押向银行 申请贷款暨公司对孙公司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公 司董事会同意 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"（债券代码：127074）转股期限为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日；最新的转股价格为人民币 30.94 元/股。 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1045 号"文同意，公司 122,000.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称"麦米转 2"，债券代码"127074"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转 债发行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为深圳麦格 米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"、"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 25 日对麦格米特进行 了 2023 年 度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： | 培训时间 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 25 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 深圳市南山区学府路 号高新区联合总部大厦 34 层 | | | | 63 | | 培训人员 | 柯润霖、张婧 | | | | | | 参训人员 | 控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等相 | | | | | | | 关人员 | | | | | | 培训方式 | 讲座为主、书面自学为辅 | | | | ...

华林证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 被保荐公司简称：麦格米特（002851） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 联系电话：0755-82707777 | | | | | | 保荐代表人姓名：朱文瑾 联系电话：0755-82707777 | | | | | | 现场检查人员姓名：柯润霖、张婧 | | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月-2023 年 | | 11 | 月 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 月 27 日 | 日-12 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：查看公司公开披露的信息；查阅最新的公司章程、三会议事规则以 | | | | | | 及本期更新的内部控制制度；查阅三会相关文件等；与部分董事、高管进行访谈； | | | | | | 走访公司主要办公经营场所等。 | | | | | ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-947 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-079 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 - | 3 - | | 第三章 | 独立董事 - | 5 - | | 第四章 | 董事会 - | 11 - | | 第五章 | 董事会专门委员会 - | 12 - | | 第六章 | 董事长的职责 - | 14 - | | 第七章 | 会议通知和签到规则 - | 15 - | | 第八章 | 会议提案规则 - | 16 - | | 第九章 | 会议议事和表决规则 - | 17 - | | 第十章 | 会议决议与记录 - | 18 - | | 第十一章 | 执行与信息披露 - | 19 - | 第一章 总则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《深圳麦格米特电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 8 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表 决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出 席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 根据公司实际发生的注册资本变更情况， ...

关于不向下修正"麦米转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 12 月 8 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于"麦 米转 2"当期转股价格 30.94 元/股的 85%，即 26.299 元/股的情形，已触发"麦米 转 2"转股价格的向下修正条款。 2、2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"麦米转 2"转股价格的议案》，其中公司董事长童永胜先生作为"麦 米转 2"持有人已回避表决。公司董事会决定本次不向下修正"麦米转 2"的转股 价格，且在未来六个月（即 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 6 月 10 日）内，如再次 触发"麦米转 2"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 11 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"麦米转 2"转股价格的向下修正权利。 一、 ...