证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-033 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议分别审 议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资 金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在不影响正常生产经 营且可以有效控制风险的前提下，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现 金管理。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间购买理财产品情况 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金 进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间滚动使用自有闲置资金购买金融机构理财 产品。截至 20 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-032 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 为提高深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇 票的议案》，同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）以大额银行承兑汇 票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对 外支付货款，质押额度不超过人民币 5 亿元。 在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限 于选择合格的合作机构、明确质押额度等。 二、 质押物 本公告所称质押物为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）收取的银行 承兑汇票。 三、 质押额度及有效期 公司及下属子公司与银行开展不超过人民币 5 亿元的银行承兑汇票质押，在 上述额度内，自公司第五 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-028 深圳麦格米特电气股份有限公司 以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限 为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额 度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司及下属 子公司实际发生的融资金额为准。 授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定， 决定相关申请银行授信及贷款事宜，并在上述授信额度内签署与贷款事宜相关的 合同及其他法律文件。前述授权的有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-035 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。根据《公司 章程》的规定，本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、本次调整概述 本次调整前，公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过 5 亿元 2022 年可 转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 致深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）在业务高质量 发展的同时，始终高度重视投资者权益保护，切实履行上市公司责任。公司不断提 高信息披露及投资者关系管理工作水平，持续完善投资者保护工作机制，并通过持 续分红、高效透明的信息披露、密切与投资者交流等多项举措，促进公司与投资者 的良性互动，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为广大投资者创造切 实的价值回报。 根据公司《公司章程》、《信息披露管理办法》、《特定对象接待和推广工作 制度》等相关制度要求，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的投资者保护工作情况 汇报如下： 一、严格按照监管要求履行信息披露义务 在信息披露工作方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、及公司《公司章程》、《信息披露管理办法》的要求，遵循公开、公平、 公正的原则，在指定的《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 总资产（元） 11,985,590,774.79 10,113,413,379.25 18.51% 2024 年度财务决算报告 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]5014 号" 标准无保留意见的审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将经审计后的公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、 主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 8,172,486,420.33 | 6,754,241,158.28 | 21.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 436,121,904.61 | 629,322,786.38 | -30.70% | | 归属于上市公司股东的 ...

一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）在日常生产经营中， 已存在或预计与唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称"唐山惠米"）、安 徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称"安徽麦格米特"）、广东巴特西精 密技术有限公司（以下简称"广东巴特西"）、广东国研新材料有限公司（以下 简称"广东国研"）、苏州西斯派克检测科技有限公司（以下简称"西斯派克"）、 金华康扬环境科技有限公司（以下简称"金华康扬"）、应雪汽车科技（常熟） 有限公司（以下简称"应雪汽车"）、上海迈相电源技术有限公司（以下简称"上 海迈相"）、北京华晖恒泰能源科技有限公司（以下简称"北京华晖"）、长沙 市众方机器人科技有限公司（以下简称"长沙众方"）、南京迅传智能工业技术 有限公司（以下简称"南京迅传"）、苏州瀚华智造智能技术有限公司（以下简 称"苏州瀚华"）、重庆森亚特新能源科技发展有限公司（以下简称"重庆森亚 特"）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称"厦门融技"）、湖州麦格米特 电气科技有限公司（以下简称"湖州麦格米特"）、郑州峰泰纳米材料有限公司 （以下简称"郑州峰泰"）、苏州直 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-037 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据财政部相关 会计准则的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况 （一） 会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规 范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 ...

CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 02 | | About Megmeet | 03 | | Corporate Governance | | --- | | G1 Due Diligence | 13 | | --- | --- | | G2 Stakeholder Communication | 14 | | G3 Double Materiality Assessment | 16 | | G4 ESG Governance | 17 | | G5 Board Management | 19 | | G6 Anti-Corruption and Anti-Bribery | 20 | | G7 Anti-Unfair Competition | 22 | Green and Low-Carbon 02 | E1 Climate Change Response | 25 | | --- | --- | | E2 Energy Use | 36 | | E3 Water Use | ...

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，深圳麦 格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 聘请的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023年审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间 恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的 相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作 质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度 财务报告、内部 ...