（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，皮阿诺发布公告称，公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名庄学敏先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后，庄学敏先生担任第四届董事会审计委员会召集人 以及第四届董事会薪酬与考核委员会委员。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，皮阿诺发布公告称，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。 ...

皮阿诺8月18日晚间发布公告称，公司第四届第十次董事会会议于2025年8月18日以通讯的方式召开。会 议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-041 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请公 司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定 审计费用并签署相关协议。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所具备从事证券、 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 庄学敏 作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有 限公司董事会提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-040 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事童娜 琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，辞 职后将不再担任公司及子公司的任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2025-035）。 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会对独立董事候选人的任 职资格进行资格审查后，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名庄学 敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意在股东大会选 举通过后，庄 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名庄学敏为广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-042 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第 三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月3 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年9月3日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-039 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于2025年8月14日以书面的方式通知公司全体监事，会议于2025 年 8 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席郭玉琳女士主持。会议符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业 务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在执业过程中坚持独立审计原 则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于同日刊 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-038 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议通知于2025年8月14日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025 年 8 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 童娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相 应职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 童娜琼女士仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查候选 人 ...