证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-034 重要内容提示： 1、根据公司控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"）2024 年 6 月 5 日提交的《关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案 函》，捷荣集团提议调整董事会成员人数并修订《公司章程》、选举第四届董事 会非独立董事。 2、除增加临时提案外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、召开 地点、股权登记日等事项均保持不变。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033），公司将于 2024 年 6 月 17 日下午 14:50 召开 2024 年第二次临时股东大会。 2024 年 6 月 5 日，公司董事会收到公司控股股东捷荣集团提交的《关于公 司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》，捷荣集团提议将《关 于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》《关于选举第四届董事会 非独 ...

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《东 莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-033 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 17 日下午 14:50 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的 召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-032 修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》（2024 年 6 月）。 2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-033）。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 5 月 28 日、5 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知、调整会议时间 的通知，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 6 ...

关于董事、总裁及职工代表监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、总裁牟健先生的书面辞职报告，监事会于近日收到职工代表监事干黎术女士 的书面辞职报告。牟健先生因个人原因辞去公司总裁、董事及董事会下设相关专 门委员会委员职务，干黎术女士因个人原因辞去职工代表监事职务，牟健先生、 干黎术女士辞职后均不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，牟健先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和经营工作的正常 运行，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效；干黎术女士的辞职会导致公司 监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 故其辞职将在补选出新任职工代表监事后生效，在其辞职生效之前，干黎术女士 仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关法律法 规要求，尽快完成董事、职工代表监事及总裁的补选及聘任等相 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-030 东莞捷荣技术股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监唐建光先生的书面辞职报告。唐建光先生因个人原因辞去公司财务总监职务， 辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，唐建光先生的辞职自 辞职报告送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规要求尽快选聘新的财务总 监。 截至本公告披露日，唐建光先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 唐建光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2024年5月28日 1 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-029 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与招商银行股份有限公 司东莞分行（以下简称"招商银行"）签订《授信协议》（授信金额为人民币 2 亿元），此授信金额在公司第四届董事会第三次会议审议通过的 2024 年度综合 授信额度内（详见公司于 2024 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合 授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-019））。此授信金额不等于公 司的最终实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额、期限和担保方式以公司 与银行签订的借款协议等合同为准。 全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称"重庆汇盈"）、东 莞捷荣模具制造工业有限公司（以下简称"模具制造"）已履行其内部审批程序， 同意重庆汇盈、模具制造为公司向招商银行在不 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-028 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会是否出现未通过提案的情形：是。 本次股东大会未通过的议案：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 1935 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）、 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑杰、主管会计工作负责人唐建光及会计机构负责人（会计 主管人员）丁斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异；相关计划能否实现受内外部经营 环境的变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 东莞捷荣技术股份有 ...