东莞捷荣技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，强化投 资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高 投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《东莞捷荣技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、股权、实物资产、无形资产、公积金及 未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限于：固定资产投资、 投资设立新公司、出资于其他公司、收购其他公司及符合法律法规规定的其他各种形式的投 资活动等。 除非获得公司董事会的批准并按照相关法律法规履行审批程序，公司原则上不得进行期 货 ...

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 上市公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、中 国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于上市公司的持续规范发展，不得损害上 市公司利益。上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《东 莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东莞捷荣技术股份有限公司( 以下简称"公司")领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称提名委员会)，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选 举,并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件: （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 禁止性情形； （二） ...

东莞捷荣技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理工作， 严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定及其他 法律法规制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括 但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质 押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度 担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应遵循 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员(召集人)一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，确保 董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《东莞捷荣技术股份有限公司 章程 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律法 规以及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十九次会议相关事 项在 2025 年 8 月 26 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 暨对公司第四届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第六次专门会议 一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2025 年 8 月 26 日 独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的， 不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规 避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的 前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成 的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因 此，我们同意公司及子公司本次开展外汇套 ...

上述担保事项在公司第四届董事会第十四次会议以及公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围 内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、累计对外担保及逾期担保的情况 截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为0。公司涉及的担保均为公司与合 并报表范围内子公司间的担保，本次提供担保后，公司与子公司之间的实际担保余额为39,150.72万元。 公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、授信及担保情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日、2025年5月15日分别召开第四届董事 会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷 款并提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25亿元的综合授信及贷款额度，公司及子公司拟为上述25亿元的综合授信及贷款提供连带责任保证 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-038 东莞捷荣技术股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称"捷耀精 密"）拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华润银行"）申请 不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，公司及全资子公司重庆捷荣汇盈精密制 造有限公司（以下简称"重庆汇盈"）拟为捷耀精密申请综合授信额度相关事项 提供最高额保证担保，保证方式为连带责任担保。此授信金额不等于公司的最终 实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额和期限以公司与华润银行签订的借 款协议、担保合同等合同为准。 上述担保事项在公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2024 年年度股东 大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、累计对外担保及逾期担保的情况 截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0。公 司涉及的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保，本次提供担保后，公 司与子公司之间的实际担保余额为 39,150.72 万元。公司及子公司无逾期担保事 项，也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败 ...

2025年，东莞捷荣技术股份有限公司经董事会和股东大会审议，同意公司及子公司该年度拟申请不超一 定额度综合授信及贷款并提供担保。近日，其全资子公司捷耀精密拟向华润银行申请不超3000万元综合 授信额度，公司及子公司重庆汇盈拟提供最高额连带责任保证担保，最终以合同为准。此担保在已审议 通过的额度范围内，无需再经审议。截至披露日，公司与子公司间实际担保余额为39150.72万元，无逾 期担保等情况。 ...