证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-053 东莞捷荣技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、《关于聘任副总裁的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炳乾先生 为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董 事会秘书的公告》（公告编号 2024-054）。 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 23 日 以通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名，全部董事以通讯方式出席并表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 556,614,753.90, a decrease of 41.21% compared to CNY 946,828,660.23 in the same period last year[11]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY -126,752,128.12, representing a 170.33% increase in losses compared to CNY -46,888,554.71 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY -112,193,070.44, which is a decline of 41.86% from CNY -79,085,895.82 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,970,839,604.18, down 8.69% from CNY 2,158,458,299.21 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.80% to CNY 781,331,841.80 from CNY 906,438,564.94 at the end of the previous year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY -0.5144, a decrease of 170.74% compared to CNY -0.19 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share also stood at CNY -0.5144, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[11]. - The weighted average return on equity was -15.02%, a decline of 10.34% compared to -4.68% in the previous year[11]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, which rose by 646.29% to ¥59,055,586.93 from ¥7,913,197.04[22]. - The company reported a net loss of ¥68,458,348.30, which is -3.47% of total equity, primarily due to operational losses[28]. Revenue and Costs - Operating costs decreased by 40.04% to ¥500,515,215.95 from ¥834,749,509.17, primarily due to the decline in revenue[22]. - Domestic revenue fell by 53.74% to ¥284,145,469.88, while international revenue decreased by 18.06% to ¥272,469,284.02[23]. - The precision structural components segment accounted for 83.34% of total revenue, with a 45.13% decline compared to the previous year[23]. - The company experienced a decrease in sales expenses, which were CNY 13.51 million compared to CNY 12.42 million in the previous year, reflecting an increase of about 8.7%[104]. - The total operating costs amounted to CNY 655.55 million, down from CNY 973.61 million year-over-year, indicating a reduction of about 32.7%[104]. Investments and R&D - Research and development expenses increased by 7.03% to ¥30,958,967.13, reflecting investments in new projects and technologies[22]. - The company is committed to continuous innovation in technology and product development, particularly in precision molds and new materials[18]. - The company has not made any new investments in subsidiaries during the reporting period, suggesting a cautious approach to expansion[111]. Assets and Liabilities - The company's total current assets decreased from 885,891,285.09 CNY at the beginning of the period to 734,267,549.72 CNY at the end of the period, a decline of approximately 17%[97]. - Total liabilities decreased from CNY 1,250,648,063.00 to CNY 1,194,486,320.20, a reduction of approximately 4.5%[99]. - Short-term borrowings decreased to ¥220,052,777.78, which is 11.17% of total liabilities, reflecting a reduction in short-term financing[27]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 51,605,078.78, with CNY 47,676,949.8 being bank acceptance bill deposits[31]. Market and Industry Trends - The precision mold and structure components industry saw a 9.7% year-on-year increase in mobile phone production, totaling 752 million units in the first half of 2024[16]. - The company is actively expanding into smart home and wearable technology sectors, alongside cautious development in the new energy business, which has not yet generated revenue[16]. - The company plans to closely monitor industry trends and adjust its business strategies to ensure stable and healthy growth[17]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[56]. - The company has completed environmental impact assessments and obtained necessary environmental permits for all construction projects[56]. - The company invested over RMB 1.9284 million in environmental governance and protection during the reporting period[60]. - The company conducts regular monitoring of waste gas emissions, with results meeting national regulatory standards[59]. Corporate Governance and Management - The company has made several key management appointments, including the election of Zhang Shouzhi as Chairman and President in January 2024[53]. - The first temporary shareholders' meeting in 2024 had a participation rate of 65.80%[52]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[65]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares issued by the company as of June 30, 2024, is 246,419,682 shares, with a registered capital of 246,419,682 yuan[123]. - The largest shareholder, Jie Rong Technology Group Co., Ltd., holds 43.05% of the shares, totaling 106,089,290 shares[90]. - The company has a total of 39,997 shareholders at the end of the reporting period[90]. Risk Factors - The management has highlighted potential risks in the business operations that may affect future performance, urging investors to remain cautious[2]. - Rising labor costs pose a significant burden on operations, driven by increasing wages for skilled workers and seasonal employment fluctuations[48]. - Customer concentration remains high, with potential adverse impacts on production and short-term performance if major clients reduce demand or prices[47]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company follows specific accounting policies and estimates, including methods for inventory valuation and bad debt provisions[128]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 22, 2024[125]. - The company assesses its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[127].

| | 深圳智荣智造设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,216,303.00 | 500.00 | | | 1,216,803.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东莞捷荣精密技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500,100.00 | | | | 500,100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 广西捷荣精密技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 244,595.64 | 259,343.31 | | 22,095.64 | 481,843.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市捷荣能源科技有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 9,240,000.00 | | | 9,240,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 苏州捷荣模具科技有限公司 | 参股子公司 | 应收账款 | 3,741,950.76 | 1,945,217.93 | | 1,749, ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-054 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李炳乾先生（简历 附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 东莞捷荣技术股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总裁、董事会秘书辞职情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书赵伟刚先生的辞职报告。赵伟刚先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董 事会秘书职务。辞职后将不在公司及其子公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵伟刚先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，赵伟刚先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 赵伟刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-046 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事张守智先生、王新杰先生、独立 董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高 级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告全文及报告摘要》 4.32 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额 度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过 5,000 万等值美元以及利率互换滚 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利 率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际 需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务概述 1、拟开展外汇套期保值业务的计划 根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公 司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 合计不超过 6,000 万等值美元（按汇率 7.2 折算，折合人民币约 4.32 亿元，未超 过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展， 并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过 1,000 万等值美元。 外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预 期外汇收支期限相 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-049 东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套 期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和 国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据 业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务 发展。 二、外汇套期保值业务概述 1、拟开展外汇套期保值业务的计划 根据公司的进口采购金额、出 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-051 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或 重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，因累计前期董事会已审议的接受捷荣集团财务资助的 5,000 万额度计算，故本次交易事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股 东大会审议。 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工 业（香港）有限公司（以下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东捷荣科技集 团有限公司（以下简称"捷荣集团"）不超过 5,000 万港元的财务资助，期限自 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香 港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-045 东莞捷荣技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 祖文博先生的书面辞职报告：经与董事长沟通，本人因个人原因辞去公司副总裁 职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，祖文博先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，祖文博先生未直接或间接 持有公司股份。公司董事会对祖文博先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2024年8月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-041 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监 事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《东莞捷荣技术股份有限公司章程（2024 年 7 月修订）》 2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大 ...