东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 2024 年 7 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-041 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监 事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《东莞捷荣技术股份有限公司章程（2024 年 7 月修订）》 2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大 ...

2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况： 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。 1 东莞捷荣技术股份有限公司 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 报告期，公司收入减少，固定成本费用调整受限。为尽快改善经营情况，报 告期内公司积极调整经营策略，大力拓展智能家居、智能穿戴及平板电脑等非手 机类精密结构件业务领域，新业务订单的试产工作主要集中在第二季度，目前正 处于产能效率提升的关键爬坡期，毛利率较第一季度下降。与此同时，为了积极 开发非手机类精密结构件业务和新能源业务，公司在研发、销售及管理方面的费 用投入也有所增加。上述一系列因素相互叠加，导致公司 2024 年上半年经营业 绩亏损。 四、风险提示及其他相关说明 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时 做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 东莞捷荣技术股份有限公司 2 证券代 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-039 2024年7月6日 李晴如女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，由另一名证券事务代 表叶亚敏女士继续负责公司证券事务相关工作，协助董事会秘书开展工作。 截至本公告披露日，李晴如女士未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 李晴如女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 东莞捷荣技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日收到公司证券事务代表李晴如女士的书面辞职报告。李晴如女士因个人原因辞 去证券事务代表职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职自辞职报告送达董 事会时生效。 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-037 （一）第四届董事会董事长：张守智先生 （二）第四届董事会成员：张守智先生、赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先 生、郑杰先生、王新杰先生、黄洪燕先生（独立董事）、江金锁先生（独立董事）、 韩勇先生（独立董事） （三）第四届董事会专门委员会委员及主任委员： 战略委员会：张守智（主任）、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁 审计委员会：黄洪燕（主任）、江金锁、韩勇、郑杰、王新杰 提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、康凯、崔真洙 东莞捷荣技术股份有限公司 关于增补公司董事、调整董事会专门委员会成员及聘任公司 总裁、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事赵晓群 女士、郑杰先生、崔真洙先生，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司同日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了调整董事会专 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-035 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2042 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 17 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中康凯先生、王新杰先生、黄洪燕先生、 江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-036 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，结合公司实际情况，公司对 董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第四届董事会专门委员会委员 及主任委员： 战略委员会：张守智（主任）、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-038 东莞捷荣技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事干黎术女士 因个人原因已申请辞去职工代表监事职务（详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的 公告，公告编号：2024-031），干黎术女士的辞职会导致公司监事会成员低于法 定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故其辞职在补选出 新任职工代表监事后生效。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表大会补选新任职工代表监事，经出席 本次会议的职工代表审议，会议同意选举兰娇龙女士为公司第四届监事会职工代 表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 兰娇龙女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任 职资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告 监 事 会 2024年6月18日 附：职工代表监事简历 兰娇龙女士，1 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 2024 年 6 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第 ...