Group 1 - The company held its ninth meeting of the fourth supervisory board on August 26, 2025, where the half-year report for 2025 was approved unanimously by the supervisory board members [1] - The half-year report reflects the company's operating conditions and results accurately, with no false records or misleading statements [1] - The company plans to conduct foreign exchange hedging activities with a maximum balance of $40 million (approximately 288 million RMB), using its own funds and not involving raised funds [2][3] Group 2 - The board authorized the chairman to make decisions and sign contracts related to the foreign exchange hedging business within the approved limit, with the possibility of delegating this authority to the general manager or other financial personnel [2] - The authorization for the foreign exchange hedging activities is valid for 12 months from the date of the board resolution [2]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-043 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议室 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日下午 14:50 召开 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定。 （四）会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》)(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审核公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员(召集人)一名 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 东莞捷荣技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规范性文 件和公司章程外，亦应遵守本规则规定。 第一条 为了进一步规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）和其他有关法律法规以及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委 员会的提 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委 员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为适应东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称公司）发展战略需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会决定下设战略委员会，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据公司章程设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投 资决策进 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 2025 年 8 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法 律、法规、部门规章以及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）。 第三条 公司在广东省东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码 为 914419006665116754。公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会 核准（《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可【2017】268 号）），公司首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股， 于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：东莞捷荣技术股份有限公司 （中文全称） 东莞捷荣技术股份有限公司 （英文全称） Dongguan Chitwing Technology Company Limited by Shares. 第五条 公 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的决策管理和 信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定及其他法 律法规制定本制度。 第二条 公司的关联交易应符合公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第二章 关联交易管理的组织机构 第三条 公司董事会办公室是关联交易管理的归口部门，在董事会秘书的领导下开展关 联交易管理工作。董事会办公室主要负责关联人的分析确认、关联交易合规性审查及重大关 联交易决策的组织，以及信息披露工作。 第四条 公司财务部负责关联方信息的搜集和关联交易的会计记录、核算、报告及统计 分析工作，并按季度报董事会办公室。 第五条 公司董事会办公室对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照本制度 的规定 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管理， 规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定及其他法律法规制 定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件以及本 制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的 信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等规范性文件，结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作应当以公平、 公正、公开为原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业 ...