证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-054 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李炳乾先生（简历 附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 东莞捷荣技术股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总裁、董事会秘书辞职情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书赵伟刚先生的辞职报告。赵伟刚先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董 事会秘书职务。辞职后将不在公司及其子公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵伟刚先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，赵伟刚先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 赵伟刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-053 东莞捷荣技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、《关于聘任副总裁的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炳乾先生 为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董 事会秘书的公告》（公告编号 2024-054）。 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 23 日 以通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名，全部董事以通讯方式出席并表 ...

独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第八次会议相关事项 在 2024 年 8 月 22 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的， 不是单纯以盈利为目的，而 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-050 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用、资 产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下： 一、计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类 资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 注：上表收益用"-"填列。以上减值损失与半年报披露的坏账准备和资产跌价准备存在的 差异，主要是由于汇率折算所致。 三、计提减值损失的情况具体说明 1、应收款项计提坏账准备情况说明 对由收入准则规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。当在单项工具层面无法以 合理成本评估预期信用损失 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-047 东莞捷荣技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告全文及报告摘要》 同意公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公 司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-051 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或 重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，因累计前期董事会已审议的接受捷荣集团财务资助的 5,000 万额度计算，故本次交易事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股 东大会审议。 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工 业（香港）有限公司（以下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东捷荣科技集 团有限公司（以下简称"捷荣集团"）不超过 5,000 万港元的财务资助，期限自 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香 港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-049 东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套 期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和 国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据 业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务 发展。 二、外汇套期保值业务概述 1、拟开展外汇套期保值业务的计划 根据公司的进口采购金额、出 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-045 东莞捷荣技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 祖文博先生的书面辞职报告：经与董事长沟通，本人因个人原因辞去公司副总裁 职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，祖文博先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，祖文博先生未直接或间接 持有公司股份。公司董事会对祖文博先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2024年8月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-043 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第七次会议审议通过 了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的 召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议 事规则》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:50 2、网络投票时间：2024 年 8 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-042 东莞捷荣技术股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》。根据公司业务发展需要以及经营范围规范化登记要求，公司拟将 "塑料制品制造、塑料制品销售"增加进公司的经营范围，并相应修订《东莞捷 荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，具体 以工商登记机关核准的内容为准。具体情况如下： 一、变更公司经营范围 公司拟将"塑料制品制造；塑料制品销售"增加进公司的经营范围，具体 以工商登记机关核准的内容为准。 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | | 围：一般项目：模具制造；模具销售；合成 | | 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 | | 售；金属材料制造；金属材料销售；金属 ...