证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-041 东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套 期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和 国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据 业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务 发展。 二、外汇套期保值业务概述 1、拟开展外汇套期保值业务的计划 根据公司的进口采购金额、 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-042 东莞捷荣技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次 公司章程修订的具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章 程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、关于修订部分公司治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》 保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规 定，公司拟修订部分内部治理制度，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 披露时间 2025 年 8 月 27 日 1 东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 132,251,551.42 | 67,923,404.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 10,800.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 22,443,496.64 | 29,253,917.25 | | 应收账款 | 376,632,400.87 | 333,120,242.62 | | 应收款项融资 | 6,814,187.78 | 12, ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和 国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据 业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务 发展。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的计划 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内业务发生额不超过 4,000 万美元（或等值外币）。公司拟开 展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（按汇率 7.2 折算，折合人民币约 2.88 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各 项业务可以在上述额度内循环开展。 2、拟开展外汇套期保值的合作机构 公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民 银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经 营资质的金融机构进行交易。 3、拟开展外汇套期保值 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-043 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司 会议室 2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日下午 14:50 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-040 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2025 年半年度报告全文及摘要》 同意公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了 公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 8 月 21 日发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9 名，实际 参加董事 8 名，其中董事张守智先生、崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独 立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，董事康凯先 生因个人原因未出席本次会议；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-039 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 的相关文件。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 ...

格隆汇8月26日丨捷荣技术(002855.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入8.12亿元，同 比增长5.96%；归属于上市公司股东的净利润-1.97亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-2.03亿元；基本每股收益-0.8元。 ...

| 股） | | | -0.8 | -0.5144 | -55.52% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/ | | | | | | | | 股） | | | -0.8 | -0.5144 | -55.52% | | | 加权平均净资产收益 | | | | | | | | 率 | | | -39.69% | -15.02% | -24.67% | | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本 | | 报告期末比上年度 | | | | | | | | | | | | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 2025 | 年半 | | 年度报告摘要 | | | | | | | | | | | | | | 末增减 | | 总资产（元） | | | 2,033,278,017.35 | | | | | 1,958,129,651.95 | | 3.84% | | | | | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | | | | 397,327,062.56 | | | | 596,087,114.46 | | -33.34% | | ...

Group 1 - The company held its 19th meeting of the 4th Board of Directors on August 26, 2025, with 8 out of 9 directors participating, and the meeting complied with relevant regulations [1] - The Board approved the full text and summary of the 2025 semi-annual report, which accurately reflects the company's operational status and results [2] - The company plans to conduct foreign exchange hedging activities with a total balance not exceeding 40 million USD (approximately 288 million RMB), using its own funds [2][3] Group 2 - The Board authorized the chairman to make decisions and sign contracts related to foreign exchange hedging within the approved limit, with the authorization valid for 12 months [3] - The company approved revisions to its Articles of Association and several governance documents, with all proposals receiving unanimous support from the Board [4] - Specific governance documents revised include the Articles of Association, shareholder meeting rules, and various committee working rules, all of which will be submitted for shareholder approval [4]