东莞捷荣技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管理， 规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定及其他法律法规制 定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件以及本 制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的 信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等规范性文件，结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作应当以公平、 公正、公开为原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，强化投 资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高 投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《东莞捷荣技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、股权、实物资产、无形资产、公积金及 未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限于：固定资产投资、 投资设立新公司、出资于其他公司、收购其他公司及符合法律法规规定的其他各种形式的投 资活动等。 除非获得公司董事会的批准并按照相关法律法规履行审批程序，公司原则上不得进行期 货 ...

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 上市公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、中 国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于上市公司的持续规范发展，不得损害上 市公司利益。上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《东 莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东莞捷荣技术股份有限公司( 以下简称"公司")领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称提名委员会)，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选 举,并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件: （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 禁止性情形； （二） ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员(召集人)一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，确保 董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《东莞捷荣技术股份有限公司 章程 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律法 规以及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理工作， 严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定及其他 法律法规制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括 但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质 押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度 担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应遵循 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十九次会议相关事 项在 2025 年 8 月 26 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 暨对公司第四届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第六次专门会议 一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2025 年 8 月 26 日 独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的， 不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规 避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的 前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成 的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因 此，我们同意公司及子公司本次开展外汇套 ...