东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 2024 年 7 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-043 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第七次会议审议通过 了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的 召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议 事规则》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:50 2、网络投票时间：2024 年 8 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-042 东莞捷荣技术股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》。根据公司业务发展需要以及经营范围规范化登记要求，公司拟将 "塑料制品制造、塑料制品销售"增加进公司的经营范围，并相应修订《东莞捷 荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，具体 以工商登记机关核准的内容为准。具体情况如下： 一、变更公司经营范围 公司拟将"塑料制品制造；塑料制品销售"增加进公司的经营范围，具体 以工商登记机关核准的内容为准。 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | | 围：一般项目：模具制造；模具销售；合成 | | 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 | | 售；金属材料制造；金属材料销售；金属 ...

Financial Performance - The company expects a net loss for the first half of 2024, with estimates ranging from a loss of 90 million to 128 million CNY, compared to a loss of 46.89 million CNY in the same period last year[9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 95 million and 133.9 million CNY, compared to a loss of 43.45 million CNY in the previous year[9]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.365 CNY and 0.519 CNY, compared to a loss of 0.19 CNY per share in the same period last year[9]. - The financial data presented is preliminary and subject to confirmation in the official half-year report[12]. Business Strategy and Development - The company is actively adjusting its business strategy to expand into non-mobile precision components, including smart home and wearable technology, with new business orders primarily in trial production during Q2[5]. - Increased investments in R&D, sales, and management are being made to support the development of non-mobile precision components and new energy businesses[5]. - For the second half of 2024, the company plans to focus on industry trends, enhance technology R&D, and accelerate operational improvements[11]. - Cost reduction and efficiency enhancement measures will be implemented while actively exploring new markets and optimizing product structure[11]. - The company will continue to promote business strategic transformation and upgrade its industrial layout to expand into new fields and develop new businesses[11]. Production Efficiency - The company is in a critical phase of improving production efficiency, with a decline in gross margin compared to Q1[5].

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-039 2024年7月6日 李晴如女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，由另一名证券事务代 表叶亚敏女士继续负责公司证券事务相关工作，协助董事会秘书开展工作。 截至本公告披露日，李晴如女士未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 李晴如女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 东莞捷荣技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日收到公司证券事务代表李晴如女士的书面辞职报告。李晴如女士因个人原因辞 去证券事务代表职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职自辞职报告送达董 事会时生效。 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-037 （一）第四届董事会董事长：张守智先生 （二）第四届董事会成员：张守智先生、赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先 生、郑杰先生、王新杰先生、黄洪燕先生（独立董事）、江金锁先生（独立董事）、 韩勇先生（独立董事） （三）第四届董事会专门委员会委员及主任委员： 战略委员会：张守智（主任）、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁 审计委员会：黄洪燕（主任）、江金锁、韩勇、郑杰、王新杰 提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、康凯、崔真洙 东莞捷荣技术股份有限公司 关于增补公司董事、调整董事会专门委员会成员及聘任公司 总裁、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事赵晓群 女士、郑杰先生、崔真洙先生，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司同日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了调整董事会专 ...

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 17 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中康凯先生、王新杰先生、黄洪燕先生、 江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-036 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，结合公司实际情况，公司对 董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第四届董事会专门委员会委员 及主任委员： 战略委员会：张守智（主任）、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-038 东莞捷荣技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事干黎术女士 因个人原因已申请辞去职工代表监事职务（详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的 公告，公告编号：2024-031），干黎术女士的辞职会导致公司监事会成员低于法 定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故其辞职在补选出 新任职工代表监事后生效。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表大会补选新任职工代表监事，经出席 本次会议的职工代表审议，会议同意选举兰娇龙女士为公司第四届监事会职工代 表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 兰娇龙女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任 职资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告 监 事 会 2024年6月18日 附：职工代表监事简历 兰娇龙女士，1 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2042 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-035 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高 ...