证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-057 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:50 2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 24 日下午 14:50 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十次会议审议通 过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-056 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》。根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 7 月成立了控股子 公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称"捷荣能源"，详见公司披露的《关 于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-032）），为更好地开展 业务并高效利用公司资源，公司拟将房屋租赁和子公司捷荣能源的主要经营业务 等事项增加进上市公司的经营范围；并按照现行经营范围规范表述对原经营范围 进行同步规范调整，具体以工商登记机关核准的内容为准。 公司相应修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的有关条款。具体情况如下： 一、变更公司经营范围 变更前公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售； ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-055 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 8 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯先生、 独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席 并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 公司于 2023 年 7 月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下 简称"捷荣能源"，详见公司披露的《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公 告 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-054 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年10月26日、 2023年10月27日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、 6 月 8 日和 8 月 7 日分别签署了《股份转让意向协 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥432,349,896.75, a decrease of 39.13% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥6,714,751.56, representing a decline of 141.63% year-on-year[5]. - For the first nine months of 2023, the company reported a total revenue of ¥1,379,178,556.98, down 34.11% from the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months was -¥53,603,306.27, a decrease of 153.23% compared to the same period last year[5]. - The net profit for Q3 2023 was -53,756,034.29 CNY, compared to -25,698,942.46 CNY in Q3 2022, indicating a significant increase in losses[23]. - The net profit attributable to the parent company was -53,603,306.27 CNY, worsening from -21,167,950.46 CNY year-over-year[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -50,686,563.77 CNY, compared to -32,426,021.34 CNY in the same period last year[23]. - Earnings per share decreased by 153.49% year-on-year, driven by the reduction in net profit[11]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,309,585,927.82, down 11.34% from the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.94% to ¥971,765,699.54 compared to the end of the previous year[5]. - The company's current liabilities totaled CNY 973,054,836.12, down from CNY 1,423,787,662.13 at the beginning of the year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 181,587,388.86 from CNY 251,661,304.97 at the beginning of the year[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 181.08% compared to the same period last year, attributed to a decline in revenue and increased payments for bank acceptance bills[11]. - Operating cash flow for Q3 2023 was -72,941,872.78 CNY, a decline from 89,965,185.85 CNY in Q3 2022[26]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,733,363,276.47 CNY, down from 2,195,182,363.12 CNY year-over-year[26]. - Cash outflow from operating activities was 1,806,305,149.25 CNY, compared to 2,105,217,177.27 CNY in the previous year[26]. - The net cash flow from financing activities was 52,041,969.22 CNY, a recovery from -76,981,823.52 CNY in Q3 2022[27]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 170,100,553.97 CNY, down from 264,383,064.95 CNY at the end of Q3 2022[27]. Operational Changes - The company is actively optimizing its personnel and cost structure while enhancing market development and customer service efforts in response to a challenging market environment[9]. - R&D expenses decreased by 36.30% compared to the same period last year, mainly due to personnel optimization[11]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 42,911,015.48, down 36.3% from CNY 67,362,215.31 in the previous year[21]. Financing and Investments - The company received cash from borrowings increased by 200% year-on-year, indicating new borrowings during the reporting period[12]. - The company’s cash flow from investing activities decreased by 58.21% year-on-year, reflecting reduced capital expenditures on projects and equipment[11]. - The company has a total credit line of up to CNY 2 billion for 2023, with an effective utilization of approximately CNY 397 million as of September 30, 2023[17]. Market and Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,838[13]. - The controlling shareholder, Jierong Group, plans to transfer 29.9% of its shares, totaling 73,679,484 shares, to private equity firms[18]. - The company has approved a foreign exchange hedging business with a maximum balance of approximately RMB 475 million, not exceeding 50% of the latest audited net assets[15]. Inventory and Receivables - Inventory decreased by 31.71% compared to the beginning of the year, reflecting a reduction in stock due to declining revenue[10]. - The company experienced a 227.94% increase in receivables financing compared to the beginning of the year, attributed to increased transactions settled by bank acceptance bills[10]. - The company reported a 603.45% increase in advance receipts, primarily due to increased rental prepayments during the reporting period[10].

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-051 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司拟签订租赁合同的议案》 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参 加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事莫尚云先生、董事康凯先生、独立董 事曾江虹、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全 体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟签订租赁合同的公告告》（公告编 号：2023-052）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。 特 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-052 东莞捷荣技术股份有限公司 关于子公司拟签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签订租赁合同的议案》， 同意公司的控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称"捷荣能源"）租 赁相关场地用于分布式光伏发电项目建设。相关情况公告如下： 一、交易概述 公司根据经营发展需要于 2023 年 7 月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技 有限公司（详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于子公司完成工商注册登记的 公告》（公告编号 2023-032））。近期，公司控股子公司捷荣能源因其业务经营需 要，拟与张掖市环碧再生资源有限责任公司（以下简称"张掖环碧"）签订《张掖 市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租赁合同》，租赁张掖市污水处理厂相关场 地面积 6 万平方米（场地为厂区屋顶、地面等区域），用于其分布式光伏发电项目 建设 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-050 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年9月25日、 2023年9月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；同时，公司 股票于2023年9月13日至2023年9月26日连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过100%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意防 范投资风险。 2、公司已于2023年9月1日、9月6日、9月8日、9月12日、9月15日及9月22日 分别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-042、2023-043、2023- 045、2023-046、2023-048）及《股票交易异常波动及严重异常波动的公告》（公 告编号：2023-044），公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司再次郑重 提醒广大 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表徐中清先生的书面辞职报告。徐中清先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，徐中清先生的辞职自辞职报 告送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对徐中清先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-049 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 23 日 截至本公告披露日，徐中清先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司 证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。 特此公告 ...