（一）会议召开的情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-064 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，并审查了与其相关的文件 1 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2255 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-060 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监 事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公 告编号：2024-062）。 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-062 东莞捷荣技术股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（名称已变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），简 称"北京大华国际"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，综合考虑业务发 展和审计工作需求等情况，公司履行邀请招标选聘程序，拟聘任容诚会计师事务 所为公司 2024 年度审计机构。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-061 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 1 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序， 同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-063 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日下午 14:50 召开 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十一次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序 ...

财联社10月25日讯（记者 陆婷婷） 去年的四倍大牛股捷荣技术（002855.SZ）今日晚间发布三季报，未 能扭转业绩颓势。财联社记者注意到，公司净利润已连续多个季度亏损，且今年第三季度亏损同比扩 大。 财报显示，捷荣技术前三季度实现营业收入9.83亿元，同比减少28.75%；归母净利润为-1.77亿元，上年 同期为-5360.33万元。Q3单季实现营业收入4.26亿元，同比下降1.46%；净利润亏损5010.45万元，上年 同期净亏损为671.48万元，连续亏损且亏损扩大。 捷荣技术并未在三季报中解释造成亏损的具体原因，而对于报告期货币资金较年初下降 57.26%、购买 商品和接受劳务支付的现金较上年同期下降40.05%、应收款项融资较年初减少2543.88万元等，公司均 指出"受营收波动影响"。 捷荣技术是国内手机结构件行业生产与收入规模较大的专业精密结构件生产企业，主要产品为精密模 具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括但不限于智能手机、智能手表等产品的精密结构件等。 2023年，因涉及"华为概念" （2022年和2023H1公司对华为的相关收入占比不足4%），捷荣技术股价在 短短一个月内大涨逾4倍 ...

财联社财经通讯社打开APP20:23:37【捷荣技术：第三季度净亏损5010万元】财联社10月25日电，捷荣 技术发布2024年第三季度报告，前三季度公司实现营业收入9.83亿元，同比减少28.75%；归属于上市公 司股东的净利润为-1.77亿元。 第三季度实现营业收入4.26亿元，同比减少1.46%，净利润亏损5010万元。 捷荣技术+0.84%A股公告速递查看公告原文财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。 投资者据此操作，风险自担。 2024-10-25 20:23:3759585 阅读商务合作发送 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-057 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》，报告内容公允反映了公司经营状 况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先 生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席 并表决；全部监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司为全资子公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 426,021,466.69, a decrease of 1.46% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 50,104,492.59, representing a decline of 646.19% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 52,217,488.03, a decrease of 1,973.14% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -CNY 0.2033, down 652.96% from the same period last year[2]. - The net profit for Q3 2024 was -189,200,359.55 CNY, compared to -53,756,034.29 CNY in the same period last year, indicating a significant increase in losses[18]. - The total comprehensive income for the period was -188,682,064.99 CNY, compared to -50,686,563.77 CNY in Q3 2023, reflecting a worsening financial position[19]. - The company reported a total operating profit of -188,903,558.44 CNY, compared to -48,790,106.59 CNY in the previous year, indicating a significant increase in operational losses[18]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.7177 CNY, compared to -0.218 CNY in Q3 2023, reflecting a deterioration in earnings performance[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,979,778,410.52, an 8.28% decrease from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 19.45% to CNY 730,100,238.79 compared to the end of the previous year[2]. - The total assets decreased to ¥1,979,778,410.52 from ¥2,158,458,299.21, a reduction of approximately 8.3%[16]. - The total liabilities increased slightly to ¥1,260,650,239.30 from ¥1,250,648,063.00, an increase of about 0.8%[16]. Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents decreased by 57.26% year-to-date, primarily due to revenue fluctuations[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥93,127,589.24 from ¥217,911,340.26, a decline of approximately 57.3%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 66,318,721.67 CNY, down from 170,100,553.97 CNY at the end of the previous year, indicating a decrease in liquidity[21]. - Operating cash flow for the period was -115,881,635.29 CNY, compared to -72,941,872.78 CNY in the previous year, showing a decline in cash generation from operations[20]. - The net cash flow from financing activities was 58,334,980.95 CNY, compared to 52,041,969.22 CNY in Q3 2023, indicating a slight increase in cash inflow from financing[21]. Revenue and Sales - The company reported a 39.22% decrease in cash received from sales of goods and services compared to the previous year, attributed to revenue volatility[5]. - Revenue from sales of goods and services received was 1,016,368,880.69 CNY, down from 1,672,203,731.49 CNY in the same quarter last year, representing a decrease of approximately 39.2%[20]. - Total revenue for the period was ¥982,636,220.59, a decrease of approximately 28.8% compared to ¥1,379,178,556.98 in the previous period[17]. Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥1,115,026,172.21, down from ¥1,406,253,049.73, reflecting a reduction of about 20.6%[17]. - Research and development expenses for the period were ¥45,372,364.44, up from ¥42,911,015.48, reflecting an increase of about 10.7%[17]. - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 40.05% year-on-year, mainly due to reduced procurement volume caused by revenue fluctuations[7]. - Cash paid for acquiring fixed assets, intangible assets, and other long-term assets decreased by 51.95% year-on-year, reflecting a reduction in long-term asset investments[7]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 44,887, with the top ten shareholders holding a combined 55.57% of the company's total equity[8]. Tax and Refunds - The company received a 60.35% increase in tax refunds compared to the previous year, mainly due to increased export tax rebates[5]. - The company received 37,311,785.10 CNY in tax refunds during the period, compared to 23,268,278.27 CNY in the previous year, showing an improvement in cash flow from tax activities[20]. Investments and Projects - The company confirmed an investment of approximately 56,700 in the "Jierong Handheld Terminal Technology Industrial Park" project during the reporting period[12]. - The company approved a foreign exchange hedging business with a maximum balance of 60 million equivalent USD, approximately 432 million RMB, not exceeding 50% of the company's audited net assets from the previous year[10].