证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-066 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加 董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯 先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列 席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京大华国际"）吸收合并，为保持审计工作的延续性，同 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-068 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于为本公司服务的会计师事务 所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保持审计工作的延 续性，经与大华和北京大华国际友好协商，公司拟改聘北京大华国际为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月13日召开第三届 董事会第三十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更 2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 1 首席合伙人：杨雄 人员信息：截止2023年12月5日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师108 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-065 东莞捷荣技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的框架协议为协议双方合作意向协议，经双方签字盖章后正式生效， 有效期为 3 年。协议双方将在框架协议指导原则下推进合作，具体合作项目将在条 件达成后另行签订有关协议，合作的具体业务及规模均以后期签署的具体项目合作 协议为准。合作事项可能存在交易双方、业务项目因经营状况变化、市场环境、行 业政策或其他原因导致不能履约的风险，协议执行存在一定不确定性。敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展合作的框架性文件，只涉及业务总量不涉及具体金额，协 议的签署不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响；本次合作将在一定程度上有 助于公司未来业务发展。 3、公司最近三年未披露其他框架性协议或意向性协议。 一、协议签署概况 近日，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中电建新能源集团 股份有限公司（以下简称"中电建新能源"）签订《新能源项目战略合作框架协议》。 为发挥各自优势，双方本着"共 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-062 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加 董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯 先生、董事陈铮女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席 并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 捷荣能源投资金额。上述内容尚需股东大会审议通过。具体内容以最终签订的正 式协议及实际装机容量为准，授权公司管理层负责办理投资建设与租赁场地相关 的事项及签署有关协议文件。 本次子公司拟投资建设分布式光伏发电项目及租 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-063 东莞捷荣技术股份有限公司 关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资建设分布式光伏发电项目及租 赁场地的议案》，同意公司的控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称 "捷荣能源"）投资建设分布式光伏发电项目及租赁相关场地。相关情况公告如下： 一、交易概述 本次投资建设分布式光伏发电项目是子公司捷荣能源的正常业务经营需要进行 的项目投资建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的"日常经营活 动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定标准"的情形，不 构成重大资产重组；本次投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地事项均不构成关 联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因本次项目 投资建设总额超过最近一期经审计净资产的 50%、租金总额超过最近一期经审计净 利润 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-064 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日下午 14:50 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十一次会议审议 通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-061 东莞捷荣技术股份有限公司 公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、 6 月 8 日和 8 月 7 日分别签署了《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补 充协议》及《补充协议二》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、6 月 9 日 及 8 月 8 日披露的《关于控股股东签署<股份转让意向协议>的提示性公告》及 相关公告（公告编号：2023-010、2023-022 及 2023-035 号）。 股票交易异常波 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-060 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表 共计 12 人，代表股份数量 156,605,000 股，约占上市公司有表决权股份总数的 63.5521％。其中： （1）通过现场投票的股东及股东代表 4 人 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0674 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-059 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月20日、 2023年11月21日、2023年11月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司董事会对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 租赁合同的公告》及《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-042~048、2023-050、2023-052、2023-054、2023-056 及 2023-058 号）等相关公告，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投 ...