证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-018 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2025年3月6日（星期四）14:30； 2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室； 3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司董事会； 5．会议主持人：董事长何伏信先生； 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2025年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东61人，代表股份57,816,973股， 1 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 占公司有表决权股份总数的42.7284％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 55,794,453股，占公司有表决权股份总数的41.2337％。通过网络投票的股 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-019 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1．第五届监事会第九次会议决议。 1 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 3 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会成员董瑶女士召 集，由半数以上监事推举魏汝女士主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事一致同意选举魏汝女士担任公司第五届监 ...

关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见书 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层单元（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, 510623, China Tel: +8620-85277000 Fax: +8620-85277002 1 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司（下称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳市美芝装饰设计工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件 的规定，就公司董事会决定不将股东临时提案 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到李苏华先生以微信形式发来的《关于增加深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。经公 司董事会审查，李苏华先生提交的临时提案不符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会决定对于 股东临时提案不予提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于股东临时提案不予提交股东大 会审议事项说明的公告》（公告编号：2025-017）。 1 三、备查文件 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 25 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-014 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先 生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 许家铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，许家铭先生的辞职报告将在公司职工代表大会补 选出新的职工代表监事之日起生效。 2 附件： 董瑶简历 董瑶，女，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业 于北京外国 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-015 （一）基本信息 签字注册会计师吴雪龙先生，于 2018 年 12 月成为注册会计师、2016 年 11 月开始 本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的签字注册会计师为王湘飞先生（项 目合伙人）、吴雪龙先生。 二、新任签字注册会计师基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太事务所"）为公司 2024 年度审计机构，签字注册会计师为王湘 飞先生、龚军辉先生。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人江振雄作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-011 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-009 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选补选独立董事情况 公司董事会收到公司独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个 人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战 略委员会相应职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。 为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司第五届董事会提 名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名江振 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事候选人 承诺人： 江振雄 2025 年 2 月 14 日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人江振雄尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将公告本人的 上述承诺。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名江振雄为深圳市美芝 装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-010 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...