证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-008 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投 票表决。 本公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-007 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-013）。 1 （二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 2 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知已于 2025 年 2 月 14 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席 召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-006 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生回避表决。 公司因日常经营需要，2025 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞 谷建设有限公司（以下简称"广东瑞谷"）发生日常关联交易，具体类别为向广东瑞谷 提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 20,000 万元。 广东瑞谷为广东南海城建集团有限公司（以下简称"南海城建集团"）控股子公司， 公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任的董事周少杰 先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，根据实质重于形式的原则，本次交易构成 关联交易。 1 该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-005 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司及控股子公司作为原告的诉讼事项，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护 合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告涉及的 诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资 者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存 在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并 严格依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及 ...

黎敬良先生及林志萍女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 黎敬良先生及林志萍女士的辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后生效。在此 之前，黎敬良先生及林志萍女士将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行 监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，黎敬良先生及林志萍女士未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-004 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非 职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良 先生同时辞去监事会主席职务。黎敬良先生及林志萍 ...

| 业务类型 | 2024 | 年第四季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 2024 年第四季度已中 标尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | | 10,707.79 | 33,014.27 | - | | 住宅装修 | | 1,602.97 | 2,175.11 | - | | 幕墙装修 | | - | 3,978.95 | - | | 材料及加工 | | - | 22.04 | - | | 装饰设计 | | 135.00 | 4,829.20 | - | | 建筑工程施工 | | 16,465.56 | 38,597.11 | 505.41 | | 合计 | | 28,911.32 | 82,616.68 | 505.41 | 注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-003 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 200 million and 300 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 173.51 million yuan in the same period last year, representing a decline of 15.26% to 72.90%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 200.55 million and 300.55 million yuan, compared to a loss of 206.73 million yuan last year, indicating a growth of 2.99% to a decline of 45.38%[4] - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 1.48 yuan and 2.22 yuan, compared to a loss of 1.28 yuan per share in the previous year[4] Business Operations and Strategy - The company has strengthened its business acceptance review mechanism and has chosen to forgo long-cycle projects with potential collection risks, leading to a decrease in operating revenue due to intensified competition in the decoration and renovation industry[6] - Increased efforts in collecting accounts receivable have resulted in higher litigation costs for the year[7] - The company has conducted impairment tests on its assets and has made provisions for potential impairment losses based on prudence[7] Financial Reporting - The financial data presented is a preliminary estimate and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]

广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署中标项目合同。 财联社12月27日电，美芝股份公告，三级子公司广东劲捷与广州市第三市政工程有限公司作为联合体中 标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，中标价 8369.05万元。 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-087 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召 集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生回避表决。 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称"广东劲 捷"）收到《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工 程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-089 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议公告 1 （一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的事项属于日常经营活动，交易价 格通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次《关于三级子公司拟签 署中标项目合同暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交公司董事会审议。 三、备查文件 1．第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次独立董 事专门会议于2024年12月24日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次 会议的召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董 ...