证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-001 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、同意提名李苏华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 21 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名何伏信、李苏华、 古定文、何申健、胡 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-006 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2024 年 1 月 2 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满。为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司监事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体内容公 告如下： 公司第五届监事会由3名监事组成，经公司股东推荐，监事会同意提名黎敬良先生、 林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 ...

2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-81 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30； 2.会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司（以下简称"公司"或"美芝股份"）四楼会议室； 3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长周少杰先生； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数额为 59,562,800股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的44.0186%。 其中：现场出席股东大会的股东及股东 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-078 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 五次会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的 通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名胡蝶女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满时止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-079 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候 选人的议案》，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后， 同意提名胡蝶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。 公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关 事项 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司独立董事工作细则》规定，我们作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了会议相关材料后，基于独立判断立场，对 公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案 经审阅胡蝶女士个人履历等相关资料，我们认为上述候选人提名程序符合有关规定， 亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监 事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。我们同意补选胡蝶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-077 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：美芝股份，证券代码：002856）交易价格连续两个交易日（2023 年 11 月 27 日、2023 年 11 月 28 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相 关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项。 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-076 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 公司及控股子公司作为原告方的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手 段维护公司合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为 被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法维护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不 确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。公司将 依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，密切关注案件后续进展情况并及 时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 起诉书或仲裁申请书、受理（应诉）通知 ...